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10 aprile 2008<br />
Egregio Azionista<br />
La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Annuale della Morgan Stanley SICAV (la<br />
“Società”) che si terrà martedì 13 maggio 2008, alle 10.30 CET (ora dell’Europa Centrale)<br />
presso la sede legale della Società al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:<br />
1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della<br />
Relazione della Società di revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.<br />
2. Approvazione del Bilancio Annuale Certificato per l’esercizio chiuso al 31<br />
dicembre 2007.<br />
3. Ratifica della distribuzione dei dividendi come specificati nel Bilancio Annuale<br />
Certificato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.<br />
4. Scarico di responsabilità degli Amministratori della Società in relazione allo<br />
svolgimento delle loro funzioni durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.<br />
5. Nomina/conferma degli Amministratori della Società fino alla prossima<br />
Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che delibererà sul Bilancio<br />
Annuale Certificato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.<br />
6. Conferma come Società di revisione della Società Ernst & Young, fino alla<br />
prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che delibererà sul<br />
Bilancio Annuale Certificato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.<br />
7. Varie ed eventuali<br />
Non è previsto un quorum costitutivo per le delibere di cui all’ordine del giorno dell’Assemblea<br />
Generale Annuale e le delibere saranno approvate dalla maggioranza semplice delle azioni<br />
presenti e votanti.<br />
Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e a votare nonché a nominare rappresentanti che<br />
partecipino e votino per loro conto. Non è necessario che il rappresentante sia un azionista della<br />
Società. Ove non possiate partecipare all’assemblea, Vi preghiamo di restituire il modulo di<br />
conferimento di delega di seguito allegato debitamente datato e firmato a J.P. Morgan Bank<br />
(Luxembourg) S.A., Company Administration Department (Building C), European Bank &<br />
Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo,<br />
all’attenzione di Christie Lemaire-Legrand entro venerdì 9 maggio 2008, ore 17.00 CET (ora<br />
dell’Europa Centrale).<br />
Distinti saluti<br />
Il Consiglio di Amministrazione
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