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Il soggetto delegato è ino<strong>lt</strong>re autorizzato ad effettuare qualsiasi dichiarazione, votare, firmare tutti i verbali dell’assemblea ed a<strong>lt</strong>ri documenti, compiere ogni azione legittima, necessaria o semplicemente utile al fine del pieno esercizio della presente delega e a procedere in conformità alla legge del Lussemburgo. La presente delega resterà valida anche se la presente Assemblea, per qualsiasi ragione, dovesse essere rinviata. Vi preghiamo di restituire la presente delega debitamente datata e firmata a JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A, Company Administration Department (Building C), European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo all’attenzione di Christie Lemaire-Legrand entro venerdì 9 maggio 2008 alle ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale). Sottoscritta a ___________________________________ in data 2008 Firma autorizzata 2 ___________________Numero di conto _________________ Il Modulo per il conferimento di delega può essere inviato via fax a Christie Lemaire- Legrand, Company Administration Department, JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A, (numero di fax +352 4626 85 825). L’originale deve seguire per posta entro le ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale) di venerdì 9 maggio 2008. 1 Il presente modulo deve essere usato per votare a favore o contro le delibere ivi indicate apponendo un segno nell’apposita casella. In mancanza di segno nell’apposita casella, il soggetto delegato è autorizzato a votare a sua discrezione 2 Vi preghiamo di inserire sopra la/le firma/e le parole scritte a mano: “Valida per Delega”. La/le firma/e non deve/ono essere autenticata/e da un Notaio.
MORGAN STANLEY SICAV Società di Investimento a Capitale Variabile Sede legale: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Lussemburgo: B-29.192. I Signori Azionisti della Morgan Stanley SICAV (la “Società”) sono invitati a partecipare all’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà martedì 13 maggio 2008, alle ore 10.00 CET (ora dell’ Europa Centrale) presso la sede legale della Società al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Cambio di denominazione della Società da "MORGAN STANLEY SICAV" a "MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND" a decorrere dal 1° luglio 2008. 2. Modifica dell’Articolo 1 dello Statuto con effetto dal 1° luglio 2008 in modo da leggersi come segue: “Esiste fra i sottoscrittori ed i potenziali titolari di azioni una società, del tipo "société anonyme" e qualificata come "società di investimento a capitale variabile", di nome “Morgan Stanley Investment Fund” (di seguito, la “Società”). Per le delibere di cui all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Straordinaria è previsto un quorum costitutivo del cinquanta per cento (50%) delle azioni in circolazione. Qualora il quorum del cinquanta per cento (50%) delle azioni emesse e in circolazione non venga raggiunto in seno all’assemblea, verrà convocata per il 1° luglio 2008, o in data ad essa prossima, un’assemblea in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno su indicato, la quale delibererà validamente qualunque sia il numero di azioni rappresentate. Per entrambe le convocazioni le delibere dovranno essere approvate dai due terzi delle azioni presenti o rappresentate e votanti nella rispettiva assemblea. Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e a votare nonché a nominare rappresentanti che partecipino e votino per loro conto. Non è necessario che il rappresentante sia un azionista della Società. Ove sia impossibilitato a partecipare all’assemblea, La preghiamo di restituire il modulo per il conferimento di delega di seguito allegato debitamente datato e firmato a J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A., Company Administration Department (Building C), European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato del Lussemburgo, all’attenzione di Christie Lemaire-Legrand entro il 9 maggio 2008, alle ore 17.00 CET (ora dell’Europa Centrale). A09166823/1.0/18 mars 2008 1
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