IMMOFINANZ AG Geschäftsbericht 2012/2013 - Buwog

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222 KonzernabschlussIncentive-Programm für die Vorstände der ehem. IMMOEAST und IMMOFINANZ AGIm Laufe des Jahres 2009 hat die IMMOFINANZ AG 269 Stück Wandelanleihe 2014 (WA 2014) und 480 Stück Wandelanleihe2017 (WA 2017) im Gesamtnennbetrag von EUR 74,9 Mio. zu einem Abschlag vom Nominale zurückgekauft.82 Stück der zurückgekauften WA 2014 sowie 88 Stück der zurückgekauften WA 2017 wurden im Rahmeneines geplanten langfristigen Incentive-Programms an die Mitglieder des Vorstands der IMMOFINANZ AG und derIMMOEAST AG veräußert. Zur Finanzierung des Ankaufs der Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen desgeplanten langfristigen Incentive-Programms den Mitgliedern des Vorstands Darlehen i.H.v. rund EUR 1,0 Mio. pro Vorstandsmitgliedzu fremdüblichen Konditionen (3-Monats-EURIBOR + 1,50%) gewährt und die Rückzahlungsansprücheder IMMOFINANZ AG aus den gewährten Darlehen mit den veräußerten Wandelschuldverschreibungen besichert.Die Darlehen wurden im Geschäftsjahr 2011/12 getilgt.AufsichtsratvergütungenDie Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2012/13 eine Vergütung von insgesamt EUR 300.300,-.Die Vergütung des Aufsichtsrats wird alljährlich von der Hauptversammlung beschlossen. Die Beschlussfassung überdie Vergütung für das Geschäftsjahr 2012/13 erfolgt daher in der 20. ordentlichen Hauptversammlung am 2. Oktober2013. Die Verteilung der Aufsichtsratvergütung für das Geschäftsjahr 2012/13 erfolgte mit einer fixen Vergütungals Basis, welche EUR 25.000,- zuzüglich EUR 3.588,57 für die Tätigkeit in einem Ausschuss beträgt, berechnet. DieVergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats betrug das Zweifache, jene für den stellvertretenden Vorsitzendendas Eineinhalbfache eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds.Die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen folgende Vergütungen:Werte in TEUR 30. April 2013 30. April 2012IMMOFINANZ Sonstige IMMOFINANZ SonstigeMag. Klaus Hübner 28,6 - 22,0 5,0Dr. Michael Knap 53,6 5,0 41,3 7,0Univ.-Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler 71,5 - 66,0 -Mag. Vitus Eckert 28,6 - 33,0 -Dr. Rudolf Fries 32,2 - 33,0 -Dr. Guido Schmidt-Chiari 28,6 - 33,0 -Mag. Christian Böhm 28,6 - 17,6 -Nick J. M. van Ommen, MBA 28,6 10,0 27,5 4,0Mag. Georg Bauthen - - - 2,0Mag. Christian Weimann - - - 2,0Gesamt 300,3 15,0 273,4 20,0Von den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats werden 67.510.428 Stück Aktien (2011/12: 65.702.992Stück) gehalten.7.7 Aufwendungen für Leistungen des KonzernabschlussprüfersDie auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für durch Deloitte Österreich erbrachte Leistungen entfallenmit TEUR 498,1 (2011/12: TEUR 507,9) auf die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses, mit TEUR 1,7 (2012/12:TEUR 630,5) auf sonstige Bestätigungsleistungen, mit TEUR 160,1 (2011/12: TEUR 612,0) auf Steuerberatung und mitTEUR 0,0 (2011/12: TEUR 55,2) auf sonstige Leistungen.7.8 Freigabe des KonzernabschlussesDer vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand der IMMOFINANZ AG am 2. August 2013 fertiggestellt, unterzeichnetund zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschlusszu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.
Konzernabschluss 223Konzernunternehmen der IMMOFINANZ AGGesellschaft Land Sitz Nennkapital Währung Anteil am Kapital ErstkonsolidierungsstichtagKonsolidierungsartAAX Immobilienholding GmbH AT Wien 40,79 EUR 100,00% 1. Jänner 2005 VABLO Property s.r.o. CZ Prag 100,00 CZK 100,00% 3. Dezember 2004 VABSTEM Holdings Ltd. CY Nicosia 2,00 EUR 100,00% 1. Mai 2008 VAdama Holding Public Ltd. CY Nicosia 0,00 EUR 100,00% 9. November 2011 VAdama Luxemburg S.A. LU Luxemburg 0,00 EUR 100,00% 9. November 2011 VAdama Management SRL RO Voluntari 0,00 RON 100,00% 9. November 2011 VAdama Management Ukraine LLC UA Kiew 0,00 UAH 98,40% 9. November 2011 VAdama Romania Ltd. CY Nicosia 0,00 EUR 100,00% 9. November 2011 VAdama Ukraine Ltd. CY Nicosia 0,00 EUR 98,40% 9. November 2011 VAEDIFICIO Liegenschaftsvermietungs- undBeteiligungsgesellschaft m.b.H.AEDIFICIO Liegenschaftsvermietungs- und Beteiligungsgesellschaftm.b.H. & Co Kaiserstraße 57–59 KGAT Wien 7.267.283,00 EUR 100,00% 22. Jänner 1998 VAT Wien 1,00 EUR 100,00% 30. April 2000 VAgroprodaja d.o.o. Beograd RS Belgrad 500,00 EUR 100,00% 22. November 2007 VAhava Ltd. CY Nicosia 0,00 EUR 98,40% 9. November 2011 VAhava Ukraine LLC UA Kiew 0,00 UAH 98,40% 9. November 2011 VAirport Property Development a.s. CZ Prag 1.000.000,00 CZK 100,00% 29. Juni 2005 VAl Sp. z o.o. PL Warschau 50,00 PLN 100,00% 30. April 2005 VAloli Management Services Limited CY Nicosia 0,00 EUR 100,00% 9. November 2011 VAlpha Arcadia LLC UA Odessa 0,00 UAH 49,30% 9. November 2011 QAlpha real d.o.o. SI Laibach 8,76 EUR 100,00% 30. September 2006 VAnadolu Gayrimenkul Yatirimciligi ve Ticaret A.S. TR Istanbul 50,00 TRY 64,89% 16. August 2007 QAppartement im Park ErrichtungsGmbH AT Wien 0,00 EUR 100,00% 25. August 2010 VAragonit s.r.o. CZ Prag 100,00 CZK 100,00% 1. Juli 2006 VArbor Corporation s.r.l. RO Bukarest 13,50 RON 90,00% 29. Jänner 2007 VARE 3 Sp. z o.o. PL Warschau 50,00 PLN 100,00% 31. Jänner 2005 VARE 4 Sp. z o.o. PL Warschau 50,00 PLN 100,00% 7. Dezember 2004 VARE 5 Sp. z o.o. PL Warschau 50,00 PLN 100,00% 30. April 2005 VARE 8 Sp. z o.o. PL Warschau 50,00 PLN 100,00% 15. Juni 2005 VARMONIA CENTER ARAD S.R.L. RO Bukarest 11.411.000,00 RON 100,00% 18. Juli 2007 VARO Eferding Immobilien GmbH AT Wien 35,00 EUR 100,00% 13. Juni 2008 VARO IBK GmbH AT Wien 35,00 EUR 100,00% 1. August 2007 VARO Immobilien GmbH AT Wien 7.267.283,00 EUR 100,00% 1. Jänner 2005 VArpad Center Kft. HU Budapest 31.000.000,00 HUF 100,00% 1. August 2002 VArtemis Immobilien GmbH AT Wien 35,00 EUR 100,00% 7. Juli 2010 VAtlantis Invest Sp. z o.o. PL Warschau 51,00 PLN 100,00% 30. April 2005 VATLAS 2001 CR s.r.o. CZ Prag 200,00 CZK 100,00% 20. April 2004 VAtom Centrum a.s. CZ Prag 1.000.000,00 CZK 100,00% 20. Jänner 2005 VAtrium Park Kft. HU Budapest 6.000.000,00 HUF 100,00% 31. Oktober 2007 VAviso Delta GmbH AT Wien 0,00 EUR 100,00% 15. Oktober 2010 VAviso Zeta AG AT Wien 0,00 EUR 100,00% 22. Dezember 2010 VBA Energetika s.r.o. SK Bratislava 6.638,78 EUR 100,00% 31. Dezember 2005 VBanniz Ltd. CY Nicosia 0,00 EUR 100,00% 21. Februar 2012 VBarby Holding Sàrl LU Luxemburg 12,50 EUR 100,00% 11. Dezember 2007 VBaron Development SRL RO Voluntari 0,00 RON 100,00% 9. November 2011 VV = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, E = Equity-Konsolidierung
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2 KennzahlenErgebniskennzahlen30. A
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6 Vorwort des VorstandsV.l.n.r.: Dr
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ImpressumIMMOFINANZ AG, Wienerbergs
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