Vorwort - Hagen

Stadt Hagen Beteiligungsbericht 2009
Auszug aus dem Lagebericht
1. Wirtschaftsbericht
1.1 Allgemeiner Überblick
Die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) ist alleinige Gesellschafterin der Hagener
Service GmbH (HSG). In der HSG sind die Querschnittsfunktionen des HVG-Konzerns zusammengefasst.
Diese umfassen Personalmanagement, Betriebswirtschaft und IT sowie Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
und Vertrieb.
Die Dienstleistungen der HSG werden seit 2008 zu marktgerechten Preisen den Konzerngesellschaften
berechnet. Diese Systematik trägt dazu bei, die Transparenz von Leistung und Kosten
innerhalb des HVG-Konzerns zu erhöhen.
Im Geschäftsjahr 2009 wurde die IT-Systemlandschaft für die Konzerngesellschaften in verschiedenen
Bereichen aktualisiert bzw. die Schnittstellen zwischen den Systemen optimiert. Dies hat
in verschiedenen Bereichen zu Prozessoptimierungen geführt. Damit einhergehend wurden auch
organisatorische Anpassungen durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit der Hagener Straßenbahn AG (HST) wurde beispielsweise eine Linien-/
Leistungsrechnung entwickelt und für den Betrieb für Sozialeinrichtungen (BSH) ein neues Personaldispositionsprogramm
eingeführt.
Über das Projekt „Servicemitarbeiter“ konnten der Öffentlichkeit wieder zusätzliche Dienstleistungen
angeboten werden, die ansonsten aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisierbar gewesen
wären. Das bei der Gesellschaft für Arbeit und soziale Dienstleistungen mbH (GAD) eingestellte
und über die ARGE finanzierte Personal wurde bei der HST und bei der HAGENBAD GmbH
(HBG) eingesetzt. Im Wesentlichen lagen die Aufgabenschwerpunkte in der Fahrgastinformation,
der Übernahme von Serviceaufgaben in den Hagener Bädern und im Einsatz bei Großveranstaltungen
wie beispielsweise das Seegeflüster.
Trotz Einschnitten im Liniennetz der HST war die durchgeführte Schnupper-Abo-Aktion zur Gewinnung
von neuen Abo-Kunden sehr erfolgreich. Der gute Kundenzuwachs des Vorjahres konnte
noch einmal übertroffen werden.
Um die Bekanntheit des Westfalenbades in Hagen und der Region zu erhöhen, wurden für die
HBG verschiedene Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und erste Marketingaktionen
umgesetzt. Höhepunkt der zahlreichen Veranstaltungen war das diesjährige Seegeflüster,
das bei den Medien und in der Öffentlichkeit beste Resonanz fand.
1.2 Geschäftsverlauf
1.2.1 Ergebnis
Das Geschäftsjahr 2009 der HSG schließt mit einem Ergebnis von -19 T€ vor Verlustausgleich
ab.
Der Verlust wird auf Grund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
von der HVG übernommen.
1.2.2 Investitionen
Die HSG investierte 88 T€ (i. Vj. 210 T€) in Softwarelizenzen und Sachanlagen. Der überwiegende
Teil entfällt auf die IT-Ausstattung der Gesellschaft.
Seite 98 Hagener Service GmbH