ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Comitê de Avaliação e RemuneraçãoA função básica do Comitê de Avaliação e Remuneração é assessorar o Conselho de Administração daEcoRodovias no que se refere às questões de fixação de metas, avaliação de desempenho, pacote deremuneração e sucessão das Diretorias do Sistema Ecorodovias.As atribuições específicas do Comitê são:• Propor ao Conselho de Administração, após avaliação com o Diretor Presidente, e este com aDiretoria da EcoRodovias, as metas de desempenho dos membros das Diretorias e sua estrutura decompensação, incluindo salários, bônus e outros incentivos;• Propor ao Conselho de Administração a remuneração dos membros do Conselho de Administração;• Analisar e submeter ao Conselho de Administração propostas com relação à designação de novosconselheiros independentes e membros das Diretorias ;• Acompanhar e avaliar o processo de planejamento sucessório das posições chave da empresa; e• Avaliar a eficácia do processo de retenção de talentos no Sistema EcoRodovias.O Comitê será composto por três membros: um conselheiro independente e dois conselheiros representantesdo grupo controlador. O Comitê será preferencialmente coordenado por um conselheiro independente. Nocaso de vacância por motivo de impedimento ou renúncia de um dos seus membros, o Conselho deAdministração definirá a forma de promover um substituto para completar o seu prazo de gestão.Ao menos um membro deve ter experiência na área de recursos humanos ou na direção de uma organizaçãode grande porte. A Companhia poderá promover programas internos ou externos, através de assessoria ouconsultoria, visando ampliar o conhecimento dos membros do Comitê em temas como política deremuneração, avaliação de desempenho e planejamento sucessório.O Comitê de Remuneração deve analisar sistematicamente os seguintes temas:• Composição da Remuneração dos Administradores• Metas de Desempenhho Individuais• Monitoramento dos Executivos com Alto Potencial• Relatório Anual de Remuneração e Sucessão dos AdministradoresO Comitê deve elaborar, anualmente, um relatório de remuneração e sucessão dos Administradores e dosDiretores enfocando:• Política de Remuneração• Planejamento SucessórioO relatório deve ser enviado aos membros do Conselho de Administração da EcoRodovias, com umasubseqüente apresentação dos seus pontos principais.Cabe ressaltar ainda que a Companhia possui um comitê de ética interno, conforme abaixo descrito.Comitê de ÉticaO Comitê de Ética monitora o Código de Conduta Empresarial da Companhia, que contém referênciasformais e institucionais que devem ser observadas para obtenção de padrões éticos cada vez mais elevadospor parte dos profissionais da Companhia. O Código de Conduta Empresarial aplica-se a todos osadministradores e profissionais (independentemente do cargo ocupado ou da função desempenhada) daCompanhia e de suas controladas e visa integrar regras de atuação às práticas de gestão empresarialsocialmente responsável, tendo por objetivos:221