ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

More documents

Recommendations

Info

Primav EcoRodovias S.A. e Controladas27. SEGUROS CONTRATADOSA Companhia tem cobertura de seguros considerada suficiente pela Administração, emvirtude dos riscos existentes em sua operação, para incêndio, raio, explosão, danos elétricos,despesas extraordinárias, riscos de engenharia e seguros obrigatórios devido aocumprimento de cláusula específica do contrato de concessão.28. INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DE CONCESSÃO DACONTROLADA ECOVIA CAMINHO DO MAR S.A. E RODOVIADAS CATARATAS S.A. - ECOCATARATASA Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. e a Rodovia das Cataratas S.A. -Ecocataratas fazem parte do programa de concessões do Estado do Paraná, regularmentelicitado e contratado em 1997, em conjunto com outras quatro concessionárias. A atualAdministração do Governo do Estado do Paraná busca atingir intento em reduzir ousuprimir o programa de concessões rodoviárias no Estado, através de ações administrativase judiciais. O litígio estende-se pelas seguintes principais frentes: encampação dasconcessões, desapropriação das ações de controle, tentativa de caducidade dos contratos,negativa de reajuste de tarifa nos anos 2003 a 2007, tentativa de nulidade de aditivoscontratuais vigentes e consideração de dados contábeis em detrimento de dados contratuaisregulares. Em todas as frentes de litígio restam, por ora, vitoriosas as concessionárias doEstado do Paraná, seja por decisões liminares, seja por sentenças ou também por recursosem instância superior. Ou seja, os contratos de concessão não foram atingidos. Os reajustestarifários contratuais dos anos de 2003 a 2007, sistematicamente negados pelo Estado doParaná, foram implementados e estão vigentes, parte deles por meio de liminar confirmadaem todas as instâncias, parte já através de sentenças de mérito. Houve ainda, em 2007, aedição de leis estaduais para a concessão de isenções tarifárias a categorias determinadas deusuários das rodovias. Tais leis foram consideradas, em sede de liminar, indevidas. Tanto aConcessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. como a Rodovia das Cataratas S.A. -Ecocataratas buscam, por meio de ações judiciais na Justiça Federal, ter reconhecidos emseu favor eventos que desequilibraram os contratos de concessão de cada uma dessasconcessionárias, mas que foram omitidos ou não reconhecidos pela atual Administraçãoestatal. Caso reconhecidos, tais eventos conduzirão ao direito de restabelecimento dadimensão original das equações econômico-financeiras dos contratos, seja por aumento detarifa ou redução de obras, seja por aumento no prazo da concessão, ou seja porcompensação pecuniária direta do poder público, podendo ocorrer também a combinaçãodessas possibilidades.422
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31de dezembro de 2008 e 2009 e respectivo parecer dos Auditores Independentes423
Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Oferta Púb
Page 3 and 4:
ÍNDICEParte I - INTRODUÇÃODEFINI
Page 5 and 6:
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDO
Page 7 and 8:
Resultado financeiro ..............
Page 9 and 10:
Ecopátio Cubatão ................
Page 11 and 12:
NOSSAS OPERAÇÕES ................
Page 13 and 14:
Marcas ............................
Page 15 and 16:
CONTRATOS COM O CONSÓRCIO SERRA DO
Page 17 and 18:
Histórico de Pagamento de Dividend
Page 19 and 20:
DEFINIÇÕESPara fins do presente P
Page 21 and 22:
Banco Central ou BACENBIDBic BancoB
Page 23 and 24:
Contrato de DistribuiçãoContrato
Page 25 and 26:
E&YEBITDAEcopátio CubatãoEcopáti
Page 27 and 28:
Investidores InstitucionaisInvestid
Page 29 and 30:
Opção de AçõesAdicionaisOpção
Page 31 and 32:
Procedimento deBookbuildingProcesso
Page 33 and 34:
Termo de Anuência dosAcionistas Co
Page 35 and 36:
perspectivas podem vir a não se co
Page 37 and 38:
Essas alterações têm como objeti
Page 39 and 40:
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 41 and 42:
46%. Até 30 de setembro de 2009, o
Page 43 and 44:
O Credit Suisse está presente em m
Page 45 and 46:
• Investment Management: assessor
Page 47 and 48:
• Sistema Logístico Rio Grande d
Page 49 and 50:
A Elog, nossa subsidiária integral
Page 51 and 52:
significativas de nosso crescimento
Page 53 and 54:
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIOO organogram
Page 55 and 56:
SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEI
Page 57 and 58:
Em 31 de dezembro em milhares de re
Page 59 and 60:
Oferta PrimáriaOferta SecundáriaO
Page 61 and 62:
Oferta de VarejoOferta aos Empregad
Page 63 and 64:
Direito de Venda Conjunta(Tag along
Page 65 and 66:
Estabilização do Preço dasAçõe
Page 67 and 68:
Acionista (1)Número de Ações Ord
Page 69 and 70:
Após a conclusão da Oferta, sem c
Page 71 and 72:
investimento. O investimento em Aç
Page 73 and 74:
entre todos os Empregados, proporci
Page 75 and 76:
terço à quantidade de Ações ini
Page 77 and 78:
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇ
Page 79 and 80:
(f) todos os demais direitos assegu
Page 81 and 82:
favor observar a seção “Discuss
Page 83 and 84:
Acionistas VendedoresNa data deste
Page 85 and 86:
Prospecto Preliminar e o Prospecto
Page 87 and 88:
COORDENADORESBanco BTG Pactual S.A.
Page 89 and 90:
EXEMPLARES DO PROSPECTO PRELIMINARO
Page 91 and 92:
Caso uma destas ações judiciais s
Page 93 and 94:
concessionárias Ecopistas, Ecovias
Page 95 and 96:
egidos pelas leis brasileiras, as q
Page 97 and 98:
de sanções penais, sem prejuízo
Page 99 and 100:
Enquanto estes acionistas continuar
Page 101 and 102:
• liquidez dos mercados financeir
Page 103 and 104:
obrigatória para o encerramento da
Page 105 and 106:
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTANã
Page 107 and 108:
CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir de
Page 109 and 110:
As tabelas a seguir mostram alguns
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Exercício Social Encerrado em 31 d
Page 115 and 116:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
Page 117 and 118:
correntes e da conta de capital e f
Page 119 and 120:
11.638 e MP nº 449. Essa delibera
Page 121 and 122:
Na elaboração das demonstrações
Page 123 and 124:
As receitas financeiras são compos
Page 125 and 126:
Custo dos serviços prestadosO cust
Page 127 and 128:
8.940 mil apurado em 2009 foi 41,3%
Page 129 and 130:
R$24.435 mil. Como percentual da re
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
FornecedoresEm 31 de dezembro de 20
Page 135 and 136:
%sobre oTotal 2008% sobre oTotal200
Page 137 and 138:
variação é decorrente da opção
Page 139 and 140:
Credores Empresa Moeda(em milhares
Page 141 and 142:
das ações da Ecovias dos Imigrant
Page 143 and 144:
Saldo em Aberto emConcessionária C
Page 145 and 146:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 147 and 148:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SETOR DE
Page 149 and 150:
CONCESSÕES FEDERAISA primeira conc
Page 151 and 152:
Lote Região Extensão (km)1 Divin
Page 153 and 154:
Lei Estadual nº 9.361, de 05 de ju
Page 155 and 156:
RECINTO ESPECIAL PARA DESPACHO ADUA
Page 157 and 158:
Ademais, o recente Decreto nº 6620
Page 159 and 160:
Tais responsabilidades da ETC esten
Page 161 and 162:
• Decreto Nº 1.102, de 21 de nov
Page 163 and 164:
Infra-Estrutura de Transportes - DN
Page 165 and 166:
Concessão Rodoviária do Sistema A
Page 167 and 168:
As Concessionárias têm o direito
Page 169 and 170:
Já no caso da Ecovia Caminho do Ma
Page 171 and 172:
tríplice fronteira entre Brasil, A
Page 173 and 174:
de 67,7% em 2007 para 68,9% em 2009
Page 175 and 176:
PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS E PA
Page 177 and 178:
transporte relacionadas ao comérci
Page 179 and 180:
Tarifa MédiaEm 31 de dezembro deTa
Page 181 and 182:
Rodovia Trecho Extensão (km)PR 804
Page 183 and 184:
088) e no km 111 (intersecção com
Page 185 and 186:
ECOVIAS DOS IMIGRANTESBase Tarifár
Page 187 and 188:
Histórico das Tarifas de PedágioN
Page 189 and 190:
PEDÁGIOReceitas de PedágioAs rece
Page 191 and 192:
Ações Educativas:• Campanhas de
Page 193 and 194:
A tabela abaixo indica algumas cara
Page 195 and 196:
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM FORNE
Page 197 and 198:
viabilidade ambiental do empreendim
Page 199 and 200:
SEGUROSContratamos apólices de seg
Page 201 and 202:
das rodovias, no investimento em mo
Page 203 and 204:
RECURSOS HUMANOSEmpregadosEm 31 de
Page 205 and 206:
Atualmente, existem 1.226 participa
Page 207 and 208:
Processos Administrativos e Judicia
Page 209 and 210:
que cumprimos o contrato de concess
Page 211 and 212:
esponsáveis pela causa, não há e
Page 213 and 214:
um terminal intermodal de cargas ro
Page 215 and 216:
ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINIST
Page 217:
Giuseppe Quarta. Italiano, nascido
Page 220 and 221:
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV
Page 222 and 223:
• Definir e consolidar os princí
Page 224 and 225:
PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS
Page 226 and 227:
Primav Construções e Comércio S.
Page 228 and 229:
Acordo de Acionistas STPEm 5 de dez
Page 230 and 231:
como aos trilhos da MRS Logística
Page 232 and 233:
Consórcio Planalto pela integral e
Page 234 and 235:
Para informações detalhadas sobre
Page 236 and 237:
Em 21 de janeiro de 2009, foi aprov
Page 238 and 239:
voto e, em segunda convocação, co
Page 240 and 241:
DIREITO DE RETIRADA E RESGATEDireit
Page 242 and 243:
• Requerer a utilização de recu
Page 244 and 245:
término de cada trimestre do exerc
Page 246 and 247:
companhia ou sociedades ligadas; (i
Page 248 and 249:
aceito pela CVM. É assegurada a re
Page 250 and 251:
INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALO
Page 252 and 253:
R$397.879.300,80, correspondente a
Page 254 and 255:
DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDO
Page 256 and 257:
sido realizada para evitar o pagame
Page 258 and 259:
ao montante do dividendo obrigatór
Page 260 and 261:
• transparência na divulgação
Page 262 and 263:
explicativa que demonstre a concili
Page 264 and 265:
satisfazendo os requisitos da lei,
Page 266 and 267:
Os acionistas da Companhia gozam de
Page 268 and 269:
• estabelecimento de um relaciona
Page 270 and 271:
A Plataforma pretende capacitar ao
Page 272 and 273:
• acompanhar a implantação e o
Page 274 and 275:
[página intencionalmente deixada e
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
280
Page 282 and 283:
282
Page 284 and 285:
284
Page 286 and 287:
286
Page 288 and 289:
288
Page 290 and 291:
290
Page 292 and 293:
292
Page 294 and 295:
294
Page 296 and 297:
296
Page 298 and 299:
298
Page 300 and 301:
300
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
306
Page 308 and 309:
308
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a t
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
316
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
320
Page 322 and 323:
322
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
326
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
336
Page 338 and 339:
338
Page 340 and 341:
340
Page 342 and 343:
342
Page 344 and 345:
344
Page 346 and 347:
346
Page 348 and 349:
348
Page 350 and 351:
350
Page 352 and 353:
352
Page 354 and 355:
354
Page 356 and 357:
356
Page 358 and 359:
358
Page 360 and 361:
360
Page 362 and 363:
362
Page 364 and 365:
364
Page 366 and 367:
366
Page 368 and 369:
368
Page 370 and 371:
370
Page 372 and 373: 372
Page 374 and 375: [página intencionalmente deixada e
Page 376 and 377: 376
Page 378 and 379: PRIMAV ECORODOVIAS S.A. E CONTROLAD
Page 380 and 381: Primav EcoRodovias S.A. e Controlad
Page 424 and 425: [página intencionalmente deixada e
Page 426 and 427: 426
Page 428 and 429: ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍS
Page 434 and 435: EcoRodovias Infraestrutura e Logís
Page 472 and 473:
EcoRodovias Infraestrutura e Logís
Page 474:
EcoRodovias Infraestrutura e Logís
show all

ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?