ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

Local da Realização de Assembleia GeralAs assembleias gerais da Companhia são realizadas em sua sede, no Município de São Paulo, no Estado deSão Paulo. A Lei das Sociedades por Ações permite que as assembleias gerais da Companhia sejam realizadasfora da sede da Companhia, por motivo de força maior, desde que sejam realizadas na localidade da sede daCompanhia e a respectiva convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local em que aassembleia geral deverá ocorrer.Competência para Convocar Assembleias GeraisCompete, ordinariamente, ao Conselho de Administração da companhia convocar as assembleias gerais.Ademais, estas podem ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos:• qualquer acionista, quando os administradores da companhia retardarem, por mais de 60 dias, aconvocação nos casos previstos em lei ou no Estatuto Social;• acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social da companhia, quando osadministradores da Companhia não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação queapresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;• acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social da companhia, quando osadministradores da companhia não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação deassembleia geral que tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal; e• Conselho Fiscal, caso o Conselho de Administração da companhia retarde a convocação daassembleia geral ordinária por mais de 1 mês, sendo que o Conselho Fiscal poderá também convocaruma assembleia geral extraordinária sempre que houver motivos graves ou urgentes, incluindo naagenda das assembleias gerais as matérias que considerar necessárias.Legitimação e RepresentaçãoPara participar e deliberar nas Assembléias Gerais, o acionista se identificará e apresentará à Companhiacomprovantes de sua condição de acionista, mediante documento fornecido pela instituição financeiraindicada pela Companhia para administração das suas ações escriturais.Os acionistas da Companhia podem ser representados na assembleia geral por procurador constituído hámenos de um ano, que seja acionista, Administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição financeira.Fundos de investimento devem ser representados por seus administradores.ADMINISTRAÇÃODe acordo com nosso Estatuto Social, elaborado sob as regras da Lei das Sociedades por Ações e segundo asexigências contidas no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, somos administrados por umConselho de Administração e uma Diretoria. Nosso Conselho de Administração é, atualmente, composto pornove membros, sendo sete membros efetivos e dois membros suplentes, ressaltando-se que dos membrosefetivos, um é conselheiro independente. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheirodeve ser titular de, pelo menos, uma ação de emissão da Companhia. Nossa Diretoria é composta por seismembros. Não temos Conselho Fiscal instalado na data deste Prospecto. Além do Conselho de Administraçãoe da Diretoria, possuímos o Comitê de Auditoria, o Comitê de Governança, o Comitê de Ética e o Comitê deAvaliação e Remuneração.Para informações detalhadas sobre o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal da Companhia,bem como sobre os Comitês de Auditoria, de Governança, de Ética e de Avaliação e Remuneração, videseção “Administração” na página 215 deste Prospecto.239