ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil

• Definir e consolidar os princípios e as normas de conduta que orientam a atuação de seusadministradores e profissionais, reduzindo a subjetividade das interpretações individuais;• Disciplinar os relacionamentos internos e externos com os diversos públicos envolvidos, evitandoconflitos de interesses individuais versus empresariais;• Proteger o patrimônio físico e intelectual dos acionistas; e• Alavancar a imagem da empresa como sólida, confiável, consciente de sua responsabilidade social eempresarial, que persegue resultados de forma honesta, justa, legal e transparente.Este comitê é formado por três membros, dois deles ligados ao Conselho de Administração e outrorepresentante da Diretoria, e tem a função, entre outras, de avaliar e decidir sobre infrações cometidas porcolaboradores da empresa ao Código Conduta Empresarial. Para isto, pode receber denúncias, comentários ousugestões tanto dos colaboradores como de outras pessoas que se relacionem com a empresa. Tal comitêdispõe de um canal direto de comunicação via internet para assegurar que eventuais sinais ou hipóteses deviolação cheguem diretamente aos seus integrantes, sem nenhuma intermediação.Princípios Básicos para RemuneraçãoA remuneração dos membros das Diretorias do Sistema Ecorodovias deve se basear nos seguintes princípiosbásicos:• Uma parcela da remuneração deve ser baseada no alcance de metas de desempenho que representemos interesses dos acionistas, no curto, médio e longo prazos;• A remuneração deve ser um mecanismo para reforçar a cultura de alto desempenho por parte dosexecutivos;• A remuneração deve objetivar o alinhamento de interesses entre executivos e acionistas, por meio dacriação de valor e de forma a alcançar os mais altos padrões de desempenho; e• A remuneração deve ser estabelecida em níveis que atraiam, motivem e retenham pessoas com altopotencial e destacada competência.TITULARIDADE DE AÇÕES E VALORES MOBILIÁRIOS CONVERSÍVEIS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PELOSADMINISTRADORESA tabela abaixo indica o número de ações de emissão da Companhia detidas diretamente ou indiretamentepelos membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria na data deste Prospecto.Nome Cargo Número de AçõesMarco Antônio Cassou Presidente do Conselho 1Cesar Beltrão de Almeida* Conselheiro 1João Alberto Gomes Bernacchio Conselheiro 1Massimo Villa Conselheiro 1Giuseppe Quarta Conselheiro 1Alessandro Rivano Conselheiro 1Eduardo Bunker Gentil Conselheiro 2Francisco Henrique Passos Fernandes Suplente 1Gianfranco Catrini Suplente 1Marcelino Rafart de seras Diretor Presidente 1Total 11* O administrador Cesar Beltrão de Almeida detém, indiretamente, participação na Companhia por meio da CRAlmeida S.A. – Engenharia e Construções, Participare Administração e Participações Ltda. e Pio XII ParticipaçõesSocietárias e Administração de Bens Próprios S.A., conforme detalhadamente descrito na seção “Principais Acionistas eAcionistas Vendedores”, constante da página 224 de Prospecto.222