caráter extraordinário, quando necessário aos interesses sociais, mediante convocação de qualquer de seusmembros.De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, 8 e, nomáximo, 15 membros. O número de membros do Conselho de Administração será definido nas assembleiasgerais de acionistas. A decisão a respeito do número de membros do Conselho de Administração será tomadapelos Acionistas Controladores, levando em consideração a exigência dos acionistas minoritários quanto ao votomúltiplo, para a eleição dos membros do Conselho de Administração., nos termos do nosso Acordo deAcionistas.Os membros do nosso Conselho de Administração são geralmente eleitos pelos nossos acionistas reunidos emAssembleia Geral Ordinária para um mandato unificado de um ano, podendo ser reeleitos. Os membros de nossoConselho de Administração também podem ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária. Ademais, conformeprevisão legal, os acionistas representando, no mínimo, 5% de nosso capital votante podem requerer a adoção doprocesso de voto múltiplo, atribuindo a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho deAdministração, sendo reconhecido aos acionistas o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-losentre vários.Composição:Atualmente, nosso Conselho de Administração é composto por 10 membros efetivos e 8 membros suplentes,sendo que dos membros efetivos, 2 são conselheiros independentes, atendendo ao disposto no Regulamento deListagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e no § 2º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Deacordo com nosso Acordo de Acionistas, cada Acionista Controlador tem o direito a eleger 2 membros de nossoConselho de Administração.Segue abaixo a lista dos atuais membros efetivos e suplentes de nosso Conselho de Administração, contendo osrespectivos cargos, datas de posse e prazos do mandato.Membro Efetivo Cargo Membro Suplente Data de Posse Prazo doMandato (1)Ana Maria Marcondes Penido Sant’anna ...........Presidente Rosa Evangelina Marcondes Penido 15 de abril de 2.009 2.010Dalla VecchiaEduardo Borges de Andrade .............................. Vice Paulo Roberto Reckziegel Guedes 15 de abril de 2.009 2.010Valdemar Jorge Martins Mendes ....................... Membro Guilherme Barata Pereira Dias de 15 de abril de 2.009 2.010MagalhãesFrancisco Caprino Neto ................................ Membro Roberto Carlos Deutsch 15 de abril de 2.009 2.010João Afonso Ramalho Sopas Pereira Membro José Honorato Gago da Câmara 15 de abril de 2.009 2.010BentoBotelho de MedeirosRodrigo Cardoso Barbosa ................................ Membro Marcelo Pires Oliveira Dias 15 de abril de 2.009 2.010Sérgio Padovan .................................................. Membro Thadeu Luciano Marcondes Penido 15 de abril de 2.009 2.010Ricardo Coutinho de Sena ................................ Membro Renato Torres de Faria 15 de abril de 2.009 2.010Gilberto Audelino Correa ................................ Membro 15 de abril de 2.009 2.010Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes ............Membro 15 de abril de 2.009 2.010(1) O prazo do mandato de cada um dos membros de nosso conselho de administração deve se encerrar na assembleia geral ordinária quese realizar no ano seguinte ao da respectiva eleição, ressalvadas as hipóteses de renúncia, destituição ou falecimento.Experiência Profissional e Endereço Comercial:Membros Efetivos:A seguir consta breve descrição da qualificação de cada membro efetivo de nosso Conselho de Administração erespectivo endereço comercial.Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna: A Sra. Penido Sant’Anna é brasileira, casada, natural de São Paulo–SP, nascida em 14/02/1956, Administradora de Empresas, atual Diretora Vice-Presidente AdministrativaFinanceira das empresas Serveng e Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A., com endereço na Rua DeputadoVicente Penido, 255 – Bairro Vila Maria – São Paulo – SP, CEP 02064-120, portadora do RG nº 3.837.723-8SSP-SP, e CPF nº 021.984.728-21.Eduardo Borges de Andrade: Nascido em 30 de abril de 1938, o Sr. Andrade é membro efetivo do Conselho deAdministração. Sr. Andrade também é membro do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez. Desde1.961, Sr. Andrade ocupou vários cargos na Andrade Gutierrez e foi o Diretor Presidente da Andrade GutierrezText_SP 2440757v1 3271/29 192
de 1.978 até 2.000. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e emadministração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Sr. Andrade tem endereço comercial em BeloHorizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 8.123.Valdemar Jorge Martins Mendes: Nascido em 4 de Julho de 1955, o Sr. Mendes ocupa desde 2.005, o cargo dePresidente da Comissão Executiva da Controlauto em Portugal. De 1.979 a 1.980 desempenhou funções deTécnico Responsável da Empresa de Construções Norberto Pereira Rodrigues. Em 1.980 ingressou na Brisa –Auto-Estradas de Portugal S.A., tendo desempenhado funções de Gestor Operacional (1.980 a 1.988),Responsável pelo Serviço de Conservação e Manutenção (1.988 a 1.998), Diretor de Conservação e Clientes(1.998 a 2.003) e Administrador Delegado na Brisa Assistência Rodoviária (2.003 a 2.005). Formou-se emEngenharia Civil pela Universidade de Coimbra e efetuou Pós-Graduação em “Programa Avançado de Gestãopara Alta Direção” na Universidade Católica de Lisboa. O Sr. Valdemar Mendes tem endereço comercial em SãoPaulo, Estado de São Paulo, Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar.Francisco Caprino Neto: Nascido em 30 de abril de 1.960, o Sr. Caprino Neto é membro efetivo do Conselho deAdministração. Sr. Caprino também é diretor da Camargo Corrêa e membro do conselho de administração deoutras sociedades em que a Camargo Corrêa detém participação. Formou-se e tem mestrado em engenharia pelaUniversidade de São Paulo. Sr. Caprino Neto tem endereço comercial em São Paulo, Estado de São Paulo, naRua Funchal, nº 160, bloco 4.João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento: O Sr. Bento tem 48 anose é Administrador Executivo da Brisa –Auto-Estradas de Portugal S.A. e Membro da Academia de Engenharia de Portugal. É Licenciado em Engª Civil eMestre em Engª de Estruturas pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Doutorado (PhDin Civil Engineering) pelo Imperial College, Univ. de Londres, e Agregado em Sistemas Inteligentes pelo IST. ÉPresidente da Brisa Internacional SGPS, da Brisa – Auto-Estrada do Litoral Centro, da Brisa North America, daBrisa Assistência Rodoviária e da Brisa Electrónica Rodoviária. É também Administrador da EFACEC, da Auto-Estradas do Douro Litoral, da Brisa Serviços Viários, da Via Oeste e Membro do Conselho Geral da Asterion.Anteriormente, integrou, entre outros, os Conselhos da EDP, da Adamastor Capital, da Brisatel e da Logiser. Éainda Presidente da APCAP (Assoc. Port. de Auto-Estradas com Portagem), Presidente Honorário da ASECAP(Associação Européia de Auto-Estradas com Portagem) e Board Member da International Bridge, Tunnel andTurnpike Assoc. João Bento é Professor Catedrático Convidado do Dep. de Engª Civil e Arqª do IST, tendoorientado 7 Teses de Doutoramento e 15 de Mestrado. É autor ou co-autor de mais de 120 artigos científicos.Rodrigo Cardoso Barbosa: Nascido em 2 de março de 1.974, o Sr. Barbosa também é membro do Conselho deAdministração da VBC Energia e atua como Diretor de Participações na Camargo Corrêa Investimentos e Infra-Estrutura S.A.. Formou-se em engenharia mecânica pela Universidade Mackenzie e fez seu MBA na Universityof Southern Califórnia – USC, Los Angeles. Sr. Barbosa tem endereço comercial em São Paulo, estado de SãoPaulo, na Rua Funchal, nº 160, bloco 4.Sérgio Padovan: Nascido em 11 de maio de 1949, o Sr. Padovan é membro efetivo do Conselho deAdministração. Ele é também executivo da Serveng. Anteriormente, foi consultor de várias sociedades econtroller da Cummins do Brasil, Springer Carrier e Technit. Formou-se em economia pela Faculdade São JudasTadeu. Sr. Padovan tem endereço comercial em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado VicentePenido, nº 255, 3º andar.Ricardo Coutinho de Sena: Nascido em 4 de março de 1948, o Sr. Sena é membro efetivo do Conselho deAdministração. Sr. Sena também é o Diretor Presidente da AGConcessões, sociedade responsável pelo setor deconcessões públicas do grupo Andrade Gutierrez. Desde 1.981, Sr. Sena ocupou vários cargos na AndradeGutierrez. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em administração pelaFundação Getúlio Vargas. Sr. Sena tem endereço comercial em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Ruado Contorno, nº 8.123.Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes: Nascida em 23 de janeiro de 1.962, a Sra. Carneiro Novaes é membroefetivo do Conselho de Administração. De 1.997 a 2.002, a Sra. Carneiro de Novaes foi diretora de investimentona Pictet Modal Asset Management S.A. Sra.Carneiro de Novaes trabalhou como analista de investimentos noBanco de Investimentos Garantia e como economista no Banco Mundial, em Washington. Formou-se emeconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica doRio de Janeiro e doutorado em economia pela Universidade da Califórnia de Berkeley. Sra. Carneiro de Novaestem endereço comercial no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua dos Otis, nº 19/302.Text_SP 2440757v1 3271/29 193
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