Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

GOVERNANÇA CORPORATIVAEssa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa aplicáveis à Companhia, e deveser analisada conjuntamente com a Seção “Composição do Capital Social” na página 179.A CCR conta com um grande diferencial, que é o total comprometimento da Companhia e de seusAdministradores com a eficiência e a transparência da gestão, pela adoção das melhores práticas de governançacorporativa.Em razão disso, já na abertura de seu capital social a CCR aderiu ao Novo Mercado, sendo a primeira empresa ase vincular a essa nova mentalidade do mercado de capitais brasileiro. O Novo Mercado é o mais elevado nívelde governança da BM&FBOVESPA, que exige compromisso com práticas superiores às exigências legais.Para tanto, a CCR implantou e exercita uma Política de Governança, devidamente instrumentalizada por umManual de Governança Corporativa, que internaliza as melhores práticas de gestão e desempenho. Com mesmointuito, a CCR também instituiu – e novamente foi pioneira nesse movimento – um Comitê de Governança, cujaprincipal função é avaliar a aplicação dessas práticas, inclusive com avaliação de desempenho, até do próprioconselho de administração.No modelo de governança da CCR merecem destaque, dentre outros:• Os Acionistas Controladores têm participações equilibradas, não havendo previsão de qualquer veto e/ouaprovação singular. Está previsto o quorum especial de 67% para determinadas matérias;• O capital social da Companhia contempla somente ações ordinárias, com direito a voto;• A CCR, como companhia aberta e participante do Novo Mercado, deve informar regularmente àBM&FBOVESPA todos os contratos firmados com partes relacionadas;• O conselho de administração da Companhia é integrado por dois Conselheiros Independentes;• O conselho de administração da CCR, caracterizando outro diferencial, desde a abertura do capital daCompanhia implantou um programa de auto-avaliação, visando à melhoria contínua do trabalho realizado. Osmembros do conselho de administração e o CEO da Companhia submetem-se anualmente a um questionáriorelativo ao fluxo de informações, condução e foco das reuniões, rapidez e qualidade das decisões, nível deresponsabilidade do conselho de administração, dentre outros aspectos.• O Plano de Investimentos de cada um dos negócios da CCR é previamente aprovado pelo conselho deadministração;• Os investimentos dos negócios são financiados por terceiros, prevendo fiscalização de preços e execução porengenheiros e auditores independentes;• A administração é profissional, desvinculada dos Acionistas Controladores;• As reuniões ordinárias do conselho de administração observam periodicidade mensal, realizadas na últimaquinta-feira de cada mês, com objetivo de discutir questões relativas à visão, planejamento estratégico,liderança e resultados da Companhia. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas sempre que houvernecessidade.Os papéis de cada um dos envolvidos na gestão da Companhia, ou seja, membros e secretário do conselho deadministração, diretores da Companhia, membros de comitês e do conselho fiscal, quando instituído, estãodescritos, tanto individual quanto coletivamente, no Manual de Governança Corporativa da Companhia.As decisões da Companhia são colegiadas e pautadas por critérios e mecanismos internos que visam assegurar aisenção da decisão.Além do comitê de governança, a CCR implantou outros cinco comitês técnicos e consultivos, quais sejam,comitê de auditoria, comitê de estratégia, comitê de finanças, comitê de novos negócios e comitê de recursoshumanos, com objetivo de conferir eficiência e agilidade às decisões do conselho de administração.Text_SP 2440757v1 3271/29 236