Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Títulos e Valores Mobiliários detidos pelos membros efetivos e suplentes do conselho de administração ediretoriaExceto pelas ações de nossa emissão constantes da lista abaixo, os membros efetivos e suplentes de nossoConselho de Administração e nossos Diretores não são proprietários ou detentores, direta ou indiretamente, dequalquer título ou valor mobiliário conversível em ações de nossa emissão, tampouco titulares de direito desubscrição ou aquisição, sob qualquer forma, de ações de nossa emissão, que não os decorrentes de lei.Membros Efetivos do Conselho de AdministraçãoQuantidade de AçõesOrdináriasEm 31 de maio de 2.009Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna. 4Eduardo Borges de Andrade ................................................................................................ 1.208.692Valdemar Jorge Martins Mendes ......................................................................................... 4Francisco Caprino Neto ................................................................................................ 4João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento ................................................................ 4Rodrigo Cardoso Barbosa ................................................................................................ 4Sérgio Padovan............................................................. 4Ricardo Coutinho de Sena ................................................................................................ 4Gilberto Audelino Correa 300Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes ................................................................ 40Membros Suplentes do Conselho de AdministraçãoRosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia .............................................................. 4Paulo Roberto Reckziegel Guedes ........................................................................................ 20.004Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães ................................................................ 4Roberto Carlos Deutsch ................................................................................................ 4José Honorato Gago da Câmara Botelho de Medeiros .......................................................... 4Marcelo Pires Oliveira Dias ................................................................................................ 4Thadeu Luciano Marcondes Penido ...................................................................................... 4Renato Torres de Faria ................................................................................................ 4DiretoresRenato Alves Vale ................................................................................................ 55.000Márcio José Batista ................................................................................................ 0Ítalo Roppa .......................................................................................................................... 0Arthur Piotto Filho ................................................................................................ 0Leonardo Couto Vianna 0Marcus Rodrigo de Senna 0Antonio Linhares da Cunha ................................................................................................ 0Luis Augusto Nesbitt Rebelo da Silva.................................................................................. 0Remuneração e Plano de Participação nos LucrosA remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral pode fixar uma verbaglobal para os administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar e aprovar a sua distribuiçãoentre seus membros e a Diretoria.Em relação ao exercício findo em 2.008, nós pagamos aos membros de nosso Conselho de Administração e denossa Diretoria, como remuneração global, o valor de aproximadamente R$17 milhões.Nós adotamos plano de participação nos lucros e cada uma de nossas controladas adotou um plano departicipação nos lucros e resultados, por meio do qual os empregados recebem uma percentagem do lucro daConcessionária, calculada com base na remuneração mensal paga ao empregado e nos limites individuaisdefinidos em cada programa. Os diretores das nossas controladas têm o direito a bônus de acordo com odesempenho específico de cada concessão. Para mais informações, favor consultar a seção “Recursos Humanos”na página 206 deste Prospecto.Não há plano de opção de compra de ações da Companhia nesta data.A tabela a seguir detalha, para cada grupo (Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e demaiscomitês), o valor recebido em função do salário base, de bônus, de opções de antecipação de aposentadoria ouresgate para o último exercício social.Text_SP 2440757v1 3271/29 198