Gilberto Audelino Correa: Nascido em 30 de novembro de 1950, o Sr. Correa é membro efetivo do Conselho deAdministração. Ocupou, entre outros, os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretorde Recursos Humanos e de Administração da Acesita S.A. (Grupo Arcelor Mittal) (2.002-2.007), Diretor deInvestimentos da PREVI, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (2.000-2.002), neste período foidiretor de diversas empresas de propósito específico que detêm participações societárias da PREVI e tambémmembro dos Conselhos de Administração das empresas Guaraniana (atual Neoenergia), Sauípe S.A., Coelba Cia.de Eletricidade da Bahia, Telemar e Valepar, diversos cargos no Banco do Brasil, dentre eles Chefe da AuditoriaInterna e Gerente Executivo (1.970-1.999). Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de CiênciasContábeis e Administração de Votuporanga SP.Membros Suplentes:Rosa Evangelina Marcondes Penido Dalla Vecchia: A Sra. Dalla Vecchia é brasileira, casada, natural de SãoPaulo-SP, nascida em 19/12/1949, Psicóloga, com endereço na Rua Deputado Vicente Penido, 255- Bairro VilaMaria- SP—SP, CEP 02064-120, portadora do RG nº 3.837.734-2 SSP-SP e CPF nº 147.192.518-89.Paulo Roberto Reckziegel Guedes: Nascido em 25 de outubro de 1.961, o Sr. Guedes é membro suplente doConselho de Administração. Sr. Guedes é Diretor de Desenvolvimento de Negócios da AGConcessões. Formouseem engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sr. Guedes tem endereço comercial emBelo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua do Contorno, nº 8.123.Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães: O Sr. Dias de Magalhães é responsável pela Direção Internacionalda Brisa – Auto-Estradas de Portugal S.A.. Desde 2.000 que faz parte do Grupo Brisa, tendo exercido os cargosde Administrador da Brisatel e de Presidente da Comissão Executiva da Brisa Access Electrónica Rodoviária,S.A.. De 1.998 a 2.000 foi Administrador da Parque Expo 98. De 1.992 a 1.998 foi Administrador da Companhiade Seguros Império. Foi Diretor Geral do Banco Mello, S.A., de 1.991 a 1.992. Formou-se em EngenhariaMecânica no Instituto Superior Técnico e fez o MBA - Master in Business Administration na Universidade Novade Lisboa.Roberto Carlos Deutsch: Sr. Deutsch é Diretor da Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. De2.004 a 2.006 foi Diretor de Financiamentos Estruturados da Camargo Corrêa S.A., holding do Grupo. Antesdisso, trabalhou no desenvolvimento, gerenciamento e financiamento de projetos, tais como rodovias, aeroportose hidrelétricas, na Bechtel Enterprises, no Grupo Odebrecht, no Banco Francês e Brasileiro e na Jaakko PoyryEngenharia. Formou-se em engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia da Fundação Armando ÁlvaresPenteado e em administração de empresas pela Universidade Mackenzie.José Honorato Gago da Câmara Botelho de Medeiros: O Sr. Medeiros é Director Adjunto da DirecçãoInternacional da Brisa – Auto-Estradas de Portugal S.A.. Entre 2.003 e 2.006 foi sócio fundador da EthertelmLda., empresa de consultoria na área das telecomunicações. Antes disso, foi Director de Grandes Clientes noGrupo Alcatel S.A. para o fornecimento e gestão de projectos de infra-estruturas de comunicação. Formado emEngenharia Microtécnica pela Ècole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiça e MBA pela Universidade Novade Lisboa.Marcelo Pires Oliveira Dias: Sr. Dias é Diretor da Camargo Corrêa Investimento em Infra-Estrutura S.A. De2.002 a 2.008 foi Diretor Novos Negócios da Construções e Comércio Camargo Corrêa. Antes disso foiSuperintendente de Novos Negócios de 2.000 a 2.002. De 1.998 a 2.000 foi Gerente de Negócios naConcessionária NovaDutra. Formado em International Business na American Intercontinental University emLondres.Thadeu Luciano Marcondes Penido: Nascido em 28 de maio de 1951, o Sr. Penido é Diretor Vice-PresidenteExecutivo da Serveng. Formou-se em engenharia civil pela Universidade de Mogi das Cruzes. Sr. Penido temendereço comercial em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, 3º andar.Renato Torres de Faria: Nascido em 11 de janeiro de 1.962, o Sr. Faria é membro suplente do Conselho deAdministração.Sr. Faria é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da AGConcessões. Formou-se emengenharia de minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sr. Faria tem endereço comercial em BeloHorizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua do Contorno, nº 8.123.Reestruturação e Comitês do Conselho de Administração:Text_SP 2440757v1 3271/29 194
Em 2.002, foi implementada reestruturação na organização interna da Companhia, por meio da qual a CCR setornou controlador estratégico de todas as concessionárias controladas.Essa reestruturação, que teve como objetivo agregar valor estratégico ao conselho de administração, obedeceu àsmelhores práticas de governança corporativa. Como resultado, foram criado 6 comitês ligados ao conselho deadministração e, ato contínuo, conferiu-se maior poder de decisão aos diretores. Esses comitês consistem dosseguintes:Comitê de Auditoria: visa auxiliar o Conselho na definição dos padrões de qualidade dos relatórios financeiros edos controles internos e, também, avaliar a qualidade dos relatórios financeiros, os riscos envolvidos nosprincípios contábeis utilizados e a adequação e eficácia dos controles internos, propondo alterações casonecessário. O Comitê de Auditoria também é responsável por monitorar os problemas identificados.Comitê de Estratégia: avalia os objetivos gerais e diretrizes do Sistema CCR, analisando e emitindo pareceressobre o Objetivo Estratégico, os Objetivos Gerais e Diretrizes e o Plano de Negócios, todos sugeridos peloPresidente.Comitê de Finanças: examina a política financeira da empresa, analisando sua estrutura e recomendando açõescorretivas. Também acompanha e informa o conselho de administração sobre questões financeiras chave, taiscomo empréstimos/refinanciamento de dívidas de longo prazo, análise de risco, política de dividendos, emissãode ações e de títulos da dívida e investimentos.Comitê de Governança: sugere e supervisiona o formato e o processo de constituição do Conselho deAdministração, desenvolvendo, revisando e propondo periodicamente a descrição das suas funções erecomendando candidatos. É o Comitê de Governança que propõe a dinâmica de funcionamento do CA –cronograma de reuniões, agenda, fluxo de informações e definição de reuniões e demais comunicações com osacionistas, executivos e outros interessados externos – e que conduz avaliação periódica do CA, dos Comitês, doPresidente e do Secretário do Conselho. Também é responsável por propor e revisar as responsabilidades doscomitês e reavaliar regularmente sua estrutura e as necessidades de novos membros. Pode desenvolver egerenciar o processo de seleção de conselheiros independentes quando necessário.Comitê de Novos Negócios: avalia, a pedido do conselho de administração, o desenvolvimento de estudos parapotenciais aquisições de participações em novos negócios, identificando potenciais problemas e abordagens aserem seguidas na negociação.Comitê de Recursos Humanos: opina e propõe alterações sobre a política de remuneração da CCR e subsidiárias,e também sobre os Programas de Participação nos Lucros (PPR), os processos de nomeação de diretores da CCRe potenciais candidatos indicados pelo Presidente, a pedido do CA e a metodologia de avaliação dos diretores daCCR, entre outros.O objetivo desses comitês é agregar maior valor ao nosso conselho de administração, na medida em que foramconferidos instrumentos que o permitem exercer suas funções com maior eficiência e agilidade e, ato contínuo,melhorar a qualidade do nosso processo decisório.Esses comitês não têm funções executivas tampouco poder de decisão. Nessas condições, suas opiniões epropostas são submetidas à apreciação de nosso conselho de administração. Nossos comitês são formados pormembros do Conselho de Administração, devendo ter coordenação rotativa. Cabe ao coordenador do comitêassegurar o cumprimento dos objetivos do comitê e convidar outros participantes para discussão de assuntosespecíficos, se assim entender necessário.Conflito de Interesses:A Lei das Sociedades por Ações proíbe um conselheiro de:• praticar qualquer ato de liberalidade às custas da companhia, salvo por atos gratuitos razoáveis em benefíciodos empregados ou da comunidade de que participe a Companhia, tendo em vista suas responsabilidadessociais, os quais poderão ser autorizados pelo conselho;• receber de terceiros, em razão do exercício de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indiretade terceiros, sem autorização estatutária ou concedida através de Assembleia Geral;Text_SP 2440757v1 3271/29 195
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GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORM
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