Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Il codice penale della Repubblica d’Albania
287. Riciclaggio dei profitti derivanti dall’illecito penale ( 121 ). – 1. Il riciclaggio dei profitti derivanti
dall’illecito penale compiuto tramite:
a) lo scambio o il trasferimento del patrimonio, che si sa costituire il profitto dell’illecito
penale, per occultarne o eliminarne la fonte illegittima, ovvero l’aiuto prestato per eludere le
conseguenze giuridiche connesse alla commissione dell’illecito penale;
b) l’occultamento o il rendere irriconoscibile la natura, la fonte, l’ubicazione, la collocazione,
la titolarità oppure gli altri diritti connessi con il patrimonio che costituisce il profitto dall’illecito
penale;
c) il compimento di attività finanziarie e di transazioni frazionate per eludere la denuncia
secondo la legge sul riciclaggio del denaro;
d) l’acquisizione, il controllo oppure l’utilizzo del patrimonio che si sa costituire il profitto
dall’illecito penale;
e) suggerimenti, istigazione e incitamento pubblico per compiere una delle azioni suindicate;
f) l’impiego e l’investimento in attività economiche o finanziarie del denaro o degli altri
beni che costituiscono il profitto dell’illecito penale;
è punito con la pena detentiva da tre fino a dieci anni e con la pena pecuniaria da cinquecentomila
fino a cinque milioni di lek.
2. Quando questo fatto è compiuto durante l’esercizio di un’attività professionale, in concorso
oppure più di una volta, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni e con la
pena pecuniaria da ottocentomila a otto milioni di lek; quando ha comportato conseguenze gravi,
è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da tre a
dieci milioni di lek.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando chi compie il fatto dal quale
derivano i profitti dell’illecito penale non è imputabile o non può essere punito, ovvero quando
esiste una causa di estinzione dell’illecito penale oppure manca una delle condizioni di procedibilità
penale.
287/a. Apertura di conti anonimi ( 122 ). – Aprire depositi oppure conti bancari anonimi, ovvero
con nomi fittizi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria da
duecentomila a due milioni lek.
288. Produzione e vendita di alimenti e di altre sostanze pericolose per la salute. – Produrre,
importare, conservare e vendere alimenti, bevande e altre sostanze, erbe pericolose o dannose
per la vita e per la salute, nonché introdurre nella produzione composti chimici, materiali e di
sostanze aggiunte nella produzione e nella lavorazione di articoli alimentari e di bevande, quando
da queste attività sia derivato il decesso o la lesione grave della salute di una persona, è punito
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.
Quando da queste attività sia derivato il decesso o la lesione grave della salute di più persone,
è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.
( 121 ) Articolo modificato dall’art. 8 l. 19 giugno 2003 n. 9086; la lettera f è stata aggiunta
dall’art. 24 l. 16 settembre 2004 n. 9275.
( 122 ) Articolo modificato dall’art. 9 l. 19 giugno 2003 n. 9086.
S E Z I O N E
PENALISTICA
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