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Alejandro Poiré
actuales esfuerzos de cooperación del gobierno Federal y las autoridades
locales como el Subsidio para Policía Acreditable, serían potenciados al
máximo. La iniciativa de reforma prevé un diseño institucional para la
coordinación efectiva de las acciones de seguridad al interior de cada entidad
federativa y la desaparición de corporaciones municipales incapaces
de cumplir altos estándares de desempeño.
Reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio 4
Otra reforma pendiente de aprobación se refiere a la Ley Federal de Extinción
de Dominio. Con el mejoramiento de esta normativa se incorporan
elementos adicionales para minar los recursos con los que dispone la delincuencia.
Se contará con diversas medidas cautelares sobre los bienes
relacionados con hechos ilícitos y se hará más eficaz el procedimiento de
extinción de dominio. Se favorecería la participación y responsabilidad
ciudadana porque con estas reformas se podría ejercer la acción de extinción
de dominio cuando se demuestre que el dueño de un bien permitió que
un tercero lo utilizara para delinquir. Se beneficiará a las víctimas de los
delitos mediante un fondo para la reparación del daño.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo 5
Dentro del paquete de iniciativas relacionadas con el lavado de dinero, el
Ejecutivo Federal envió al Senado el 26 de agosto de 2010, un proyecto
de ley diseñado para restringir operaciones en efectivo de alto valor, por
ejemplo, impidiendo que se puedan comprar en efectivo, activos considerados
de alto valor, y por otra parte, reducir el riesgo de que algunas
actividades profesionales sean utilizadas para el lavado de dinero, tales
como contadores, agentes inmobiliarios y demás profesionistas que por
sus actividades, intervienen en el movimiento de capitales. Con esta clase
de medidas el Estado mexicano obstaculizará la incorporación de recursos
4 Iniciativa de Decreto presentada el 3 de septiembre de 2010.
5 Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2012 bajo la denominación
de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita.