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14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DESURVEILLANCE ETDEDIRECTION GÉNÉRALE 14.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPAUX DIRIGEANTS.......................................................................................................................................................................................162 14.1.1 Les membres du Conseil d’administration ........................................................................................................................................................................................................................................................................162 14.1.2 Les principaux dirigeants .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................175 14.1.3 Opérations sur titres réalisées par les membres du Conseil et les principaux dirigeants.................................................................................................................................................177 14.1.4 Déclarations relatives aux membres du Conseil d’administration et aux principaux dirigeants ...............................................................................................................................177 14.2 CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ..................................................................................................177 Nexity Document de référence / 2011 - 161
14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DESURVEILLANCE ETDEDIRECTION GÉNÉRALE Conseil d’administration et principaux dirigeants 14 .1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPAUX DIRIGEANTS Un descriptif résumé des principales stipulations des statuts et du règlement intérieur relatives au Conseil d’administration, figure au paragraphe16.1 “Fonctionnement des organes d’administration et de direction”. 14.1.1 Les membres du Conseil d’administration Le Conseil d’administration compte onze administrateurs. Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize, Miguel Sieler et Madame Anne-Marie de Chalambert ont vu leurs mandats respectifs renouvelés lors de l’Assemblée générale du 30avril 2008, pour une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2011 et se tenant au cours de l’année 2012. Le renouvellement de leur mandat est proposé à cette Assemblée générale. Monsieur Bernard Comolet a été coopté en qualité d’administrateur, à compter du 5 novembre 2008 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur Monsieur Charles Milhaud démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2011 et se tenant au cours de l’année 2012. Son mandat a été ratifié par l’Assemblée générale du 13mai 2009. Le renouvellement de son mandat sera proposé à cette Assemblée générale. Monsieur Olivier Klein a été coopté en qualité d’administrateur le 26octobre2011 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Alain Lemaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2011 et se tenant au cours de l’année 2012. La ratification et le renouvellement de son mandat seront proposés à cette Assemblée générale. La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Xavier Larnaudie-Eiffel et Madame Martine Carette ont été renouvelés dans leurs fonctions d’administrateur par l’Assemblée générale du 13mai 2009 pour une durée de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2012 et se tenant au cours de l’année 2013. Monsieur Alain David, coopté aux fonctions d’administrateur par le Conseil d’administration du 4février 2010 en remplacement de Monsieur Alain Lacroix, démissionnaire, a vu son mandat ratifié par l’Assemblée générale du 12mai 2010. Le renouvellement de son mandat sera proposé à l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2011. Le 28juillet 2010, CEHolding Promotion, représentée par Monsieur François Riahi, a été cooptée en remplacement de Caisses d’Epargne Participations, démissionnaire. Le renouvellement de son mandat sera proposé à l’Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31décembre2011. Monsieur Pascal Oddo a démissionné à compter du 21 février 2012. Madame Luce Gendry a été cooptée en remplacement en qualité d’administrateur à compter de cette date pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et se tenant au cours de l’année 2012. La ratification et le renouvellement de son mandat seront proposés à cette Assemblée générale. Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux par un à trois censeurs. Le mandat de Monsieur Charles-Henri Filippi qui prenait fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes clos le 31décembre 2009, a été renouvelé par l’Assemblée générale du 12mai 2010 pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos le 31décembre2012 et se tenant en 2013. Enfin, deux représentants du Comité d’Entreprise participent aux séances du Conseil d’administration depuis le 29septembre 2005. Leur mandat expirait à l’issue de l’Assemblée générale annuelle du 11mai2011 statuant sur les comptes clos le 31décembre 2010. Il a été renouvelé par les unités économiques et sociales compétentes, pour une durée de 4 ans. Ce renouvellement, a été acté par le Conseil d’administration au cours de sa séance du 27juillet2011. Au cours de l’exercice clos le 31décembre2011, le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises. Les membres du Conseil d’administration peuvent être contactés au siège de la Société Tour Initiale – 1, Terrasse Bellini – TSA 48200 – 92919 ParisLaDéfense Cedex. 162 - Document de référence / 2011 Nexity
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