Document de rÃ©fÃ©rence 2011 (.pdf 2.11 Mo) - Nexity

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ANNEXE Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 2 A.2 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commer ce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 1. Conventions et engagements soumis a l’approbation de l’Assemblée générale Les montants sont mentionnés sauf indication contraire en milliers d’euros (K€). A Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 1.1 CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES FILIALES 1.1.1 Conventions d’assistance et de licence de marque Personnes concernées Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize. Nexity Document de référence / 2011 - 313
2 Rapport ANNEXE spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Modalités Le Conseil du 16 décembre 2011 a autorisé la conclusion de conventions d’assistance et d’avenants aux conventions d’assistance et de licence de marque pour 2012 pour déterminer les montants annuels applicables pour l’exercice 2012 selon les tableaux suivants: Montant annuel (en K€) Société Conventions d’assistance Conventions de licence demarque George V Gestion 11.800 12.150 Nexity Immobilier d’entreprise (ex Nexity Entreprises) 3.600 2.730 Nexity Reim 410 10 Nexity Espana* 400 60 Iselection 200 NA Nexity Property Management (ex Nexity Saggel Property Management) 160 340 Nexity Italia* 100 60 LFP Nexity Services Immobiliers 60 NA Total 16.730 15.350 NA : Non applicable * Le Conseil du 21 février 2012 a réactualisé les montants des avenants aux conventions d’assistance et de licence de marque de Nexity Italia et a supprimé les conventions de Nexity Espana à compter du 1 er janvier 2012 (cf. partie conventions autorisées depuis la clôture de l’exercice). 1.1.2 Abandon de créance Personnes concernées Messieurs Alain Dinin et Hervé Denize Modalités Le Conseil du 16 décembre 2011 a autoriséau profit de la société Nexity Espana un abandon de créance d’un montant de 528K€, qui a été imputé en compte courant le 16 décembre 2011. 1.1.3 Conventions d’intégration fiscale Personnes concernées Messieurs Alain Dinin et Hervé Denize Modalités Le Conseil du 30 mars 2011 a autorisé la conclusion des conventions d’intégration fiscale avec les sociétésFinancière Guy Hoquet L’immobilier et Guy Hoquet L’immobilier. Le Conseil a également autorisé dans le cadre du renouvellement de l’option pour une durée de cinq exercices, la reconduction des conventions d’intégration fiscale avec les sociétés Apollonia, Canton 1, Canton 9, Chantiers Navals de l’Esterel , Féréal, George V Gestion, George V Région Nord, Geprim, Massena Paris 13, Nexicom 1, Nexicom 2, Nexicom 3, Nexim 4, Nexim 1, Neximmo 4, Neximmo 8, Neximmo 10, Neximmo 11, Neximmo 12, Neximmo 16, Neximmo 17, Neximmo 32, Nexity Consulting, NexityImmobilier d’entreprise (ex Nexity Entreprises), Nexity Franchises, Nexity Logement, Nexity Reim, Nexity Property Management (ex Nexity Saggel Property Management), Saggel Holding, Saggel Transaction, Sari Investissements et Vaneau. 314 - Document de référence / 2011 Nexity
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