Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt: 100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH
Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges
des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.
Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.
BWB GmbH (mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)
Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken,
Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten zur
Sicherstellung eines angemessenen und sozial ausgeglichenen Wohnungsangebotes im Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008
ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Sie steht isoliert neben den anderen Holdinggesellschaften und soll bis auf weiteres
fortgeführt werden.
Erläuterungen
Vorgabe des fortgeschriebenen HSK 2010 zum Konsolidierungsbeitrag der wesentlichen Beteiligungen:
Teilbeträge der vorgebenen Konsolidierung werden lt. Plan durch Einzelmaßnahmen erreicht, die darüber hinaus zu erzielende
Verbesserung von 1,05 Mio. € für 2011 und 1,25 Mio. € jährlich ab 2012 ist beim Zuschuss der Stadt an die
WBS (Verlustübernahme lt. Ratsbeschluss vom 15.08.2007) abgesetzt (siehe auch Erläuterungen zu WBS – Buchungsebene
015.400.100.200).
Einzelheiten sind der Geschäftspolitik der betroffenen Unternehmen zu überlassen.
- Bemühungen zur Reduzierung des Verlustes der Staatsbad GmbH und des negativen Ergebnisses des „BgA Staatsbad“
im städtischen Haushalt z. B. durch Konzentration auf Kernkompetenzen
Maßnahmen sind eingeleitet, können aufgrund von Sondereffekten der bisherigen Entwicklung (Verpachtung und lfd. Umbau
Vitasol ab 2008; vorgesehener Umbau und tlw. Vermietung des Rehavitals ab 2010; für 2010 vorgesehener Verkauf der leerstehenden
Klinik am Kurpark) noch nicht beziffert werden.
- Bemühungen zur Stabilisierung des Stadtwerke-Ergebnisses nach Umstrukturierung
Die Ergebnisse der ehemaligen SVG (seit 01.01.2007 verschmolzen auf die Stadtwerke als Sparte Stadtbus) und der
WBS/Parkhäuser (nach Übertragung des operativen Geschäfts auf die Stadtwerke per 01.09.2007) spiegeln sich nunmehr direkt
im Ergebnis der Stadtwerke und nicht erst auf Ebene der WBS wieder.
Das Ergebnis der Stadtwerke wird wesentlich von externen Faktoren wie Netzregulierung und Preisaufsicht beeinflusst. Es
werden weitere Möglichkeiten zur Verringerung des Zuschussbedarfs bzw. Steigerung des Deckungsbeitrags einzelner Sparten
durch Kostenreduzierung, Senkung von Standards sowie Entgelterhöhungen untersucht.
- Erfolgreiche Reduzierung des Verlustes „Stadtbus“ (Sparte Bus bei den Stadtwerken und SMG)
Nach Ausschreibung und Linienkürzung ab 01.01.2008 wird der Deckel von ca. 900.000 €/Jahr nach Vorgabe der Beschlüsse
zur Haushaltskonsolidierung 2006 ff vom 23.11.2005 abgesehen von Sondereffekten voraussichtlich eingehalten.
Nach Auflage des fortgeschriebenen HSK 2010 ist schrittweiser Abbau der Rabattierung und Reduzierung des sonstigen Aufwands
mit dem Ziel, das Defizit weiter zu senken, eingeleitet.
Stadtbus-Defizit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ff.
Ist IST IST Plan Plan Plan
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
SMG 455 283 340 296 300 300
SVG/bzw. Sparte
Stadtbus/StW 1.443 201 659 410 250 250
1.898 484 999 706 550 550
- Reduzierung der „Leistung BWB“ im städtischen Haushalt
nach Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Haushalt und Gesellschaft im Jahresabschluss 2008. Die
von städtischen Dienststellen erbrachten Personal- und Sachleistungen werden von der Gesellschaft erstattet.