Prospecto IPO - Daycoval

superior a 0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for
inferior a 0,5.
Serão ainda considerados “Conselheiros Independentes” aqueles
eleitos mediante as faculdades previstas nos parágrafos 4º e 5º do
artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, as quais contemplam
quoruns e formas para eleição de membros do Conselho de
Administração pelos acionistas minoritários.
Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de
outubro de 1988 e alterações posteriores.
Contrato de Colocação Contrato de Coordenação e Garantia Firme de Subscrição e de
Liquidação de Ações Preferenciais de Emissão do Banco, celebrado
entre o Banco, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e
a CBLC, esta na qualidade de interveniente-anuente.
Contrato de Estabilização Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das
Ações de Emissão do Banco, celebrado entre o Banco, os Acionistas
Vendedores, o Coordenador Líder e UBS Pactual Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A., aprovado pela CVM.
Contrato de Adesão ao Nível 1 Contrato celebrado entre, de um lado, a BOVESPA, e, de outro, o
Banco, seus administradores e acionistas controladores, em 31 de
maio de 2007, contendo obrigações relativas ao Regulamento do Nível
1, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início.
Coordenador Líder Banco UBS Pactual S.A.
Coordenadores Contratados BES Investimento do Brasil S.A.– Banco de Investimento e Banco ABN
Amro Real S.A.
Coordenadores ou
Coordenadores da Oferta
COPOM Comitê de Política Monetária
Banco UBS Pactual S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo
S.A.
Corretoras Consorciadas Denominação atribuída às sociedades corretoras membros da
BOVESPA, subcontratadas pelos Coordenadores da Oferta em nome
do Banco, para fazer parte do esforço de distribuição das Ações
exclusivamente aos Investidores não institucionais.
COSIF Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional.
CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.
CVM Comissão de Valores Mobiliários.
Data de Liquidação Data de liquidação física e financeira da Oferta, que ocorrerá dois dias
úteis após a data de publicação do Anúncio de Início, com a entrega
das Ações aos respectivos investidores.
Daycoval Asset Management
Daycoval FIDC
Deloitte Touche Tohmatsu
Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
Daycoval Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
Dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos da América.
5