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desencadeada em todo o Brasil com o objetivo de
desbaratar um esquema de remessa ilegal de divisas e
sonegação fiscal, o chamado “escândalo Banestado”,
responsável pela evasão de pelo menos 30 bilhões de
dólares, entre 1997 e 2002. A operação mobilizou oitocentos
policiais, auditores fiscais e outros servidores
públicos em oito Estados.
Nenhuma das quatro pessoas visadas no Paraná,
centro das operações, foi presa; dos 54 mandados de
prisão expedidos para São Paulo, apenas 22 foram
cumpridos; no Rio de Janeiro, foram presas nove das
28 pessoas procuradas. No total, foram presas 63 pessoas.
E ficou claro que grupos paraenses faziam parte
de uma mesma rede criminosa, integrada por alguns
dos mais importantes empresários brasileiros.
A novidade foi a prisão do empresário Fernando Yamada,
vice-presidente do grupo Y. Yamada, o maior
do mercado varejista da Amazônia e o principal empregador
privado do Pará. Não só Fernando foi preso,
como seu apartamento foi revirado pelos policiais
federais, que levaram dinheiro, jóias e papéis.
Não chegaria a ser original descobrir que um empresário
acumula muitos dólares e os envia clandestinamente
para o exterior. Milhares fazem isso. Mas agora as autoridades
não só estão comprovando o delito, que antes
era motivo apenas de conversas, chegando aos que
o praticam e dimensionando o tamanho da rapinagem
praticada contra o país, como estão puxando fios até
então invisíveis desse imenso novelo de ilicitudes.
[...] Utilizando suas empresas regulares do segmento,
que se orgulham de manter 800.000 cartões de crédito
no cadastro, Fernando Yamada teria ingressado no
circuito financeiro clandestino para escoar dinheiro
JOSÉ ARBEX JR. 45
de origem incerta dos seus clientes? Só dos clientes?
Não haveria dinheiro do próprio empresário? Ele teria
recebido em suas contas, monitoradas pela polícia,
R$ 250 milhões entre 1999 e 2002 e transferido, no
mesmo período, R$ 130 milhões.
Se a inclusão do nome de Fernando Yamada nos mandados
de prisão expedidos pelo juiz federal de Curitiba
foi uma surpresa, não menos surpreendente foi a
exclusão do empresário Marcos Marcelino, apontado
nos inquéritos da PF como o maior aplicador do Pará
em Foz do Iguaçu. Empresas de Marcos Marcelino foram
vasculhadas no dia 17, mas seu dono, que estava
viajando e ainda se mantém em local ignorado, não
foi incomodado. Ao menos por enquanto. 16
Haverá outras ramificações, ainda não reveladas
ou descobertas, envolvendo esses poderosos grupos de
Belém? Impossível afirmar, mas razoável supor. Aliás,
a operação de “abafamento” das notícias referentes ao
caso, denunciada acima pelo jornalista Lúcio Flávio
Pinto, sugere a existência de outras pessoas e/ou grupos
envolvidos e não interessados no aprofundamento
das investigações. Casualmente, a eclosão de outro
escândalo evidenciou a existência, em pelo menos um
caso concreto, de vínculos entre os doleiros do “esquema
Banestado” e a exploração ilegal de pedras preciosas
em Minas Gerais e na Amazônia, como mostra a
seguinte reportagem da revista IstoÉ:
Na salada que mistura lavagem de dinheiro via Banestado,
o banco americano MTB e investigação policial
daqui e dos EUA, o ingrediente mais nobre é a venda
de um diamante rosa de 80 quilates, no valor de US$12
milhões em estado bruto, para um comerciante de