Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G

212 Maria Miruna Pochea, Ioan I. Trenca 14
Este nevoie de implementarea unor noi proiecte, precum: ●
cooperarea intrenaţională – fiecare ţară trebuie să acorde altor ţări, pe
bază de tratat, acord sau alt mecanism de asistenţă juridică mutuală
sau privind schimbul de informaţii, cea mai largă asistenţă posibilă
privind investigaţiile penale, civile şi administrative; ● siteme de
control şi reglementări unitare în cadrul fiecarei ţări; ● suplimentarea
resurselor fianciare alocate în vederea tehnologizării activitaţii de
prevenire şi combatere a spălării banilor prin sisteme IT performante
şi softuri specializate; ● necesitatea alocării unor resurse umane
suplimentare, precum şi specializarea celor deja existente.
BIBLIOGRAFIE
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, Regulament (nr. 9 din 03.07.2008)
privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării
terorismului, „M.Of. al României”, Partea I, nr. 527 din 14.07.2008.
GUVERNUL ROMÂNIEI, Hotărâre (nr. 594 din 4 iunie 2008) privind
aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism, „M.Of. al României”, Partea I, nr. 444 din 13.06.2008.
MELINESCU, Ioan, TALIANU, Irina, Investigaţiile financiare în domeniul
spălării banilor, Editura Imprimeria Naţională, Bucureşti, 2004.
PARLAMENTUL EUROPEAN şi CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
Directiva (nr. 60 din 26 octombrie 2005) privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării
terorismului – http://www.google.ro/searchhl=ro&q=%22Directiva+
2005%2F60%22&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Lege (nr. 656 din 07.12.2002) pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, „M.Of. al României”,
Partea I, nr. 904 din 12.12.2002.
POPA, Ştefan, DRĂGAN, Gheorghe, Spălarea banilor şi finanţarea terorismului –
ameninţări planetare pe rute financiare, Edit. „Expert”, Bucureşti, 2005.
www.onpcsb.ro
www.bnro.ro