Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 8. Impostos diferidos e a compensar e provisão para imposto de renda e contribuição social--Continuação A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social, calculada pela aplicação da alíquota fiscal estatutária combinada com os valores refletidos no resultado, está demonstrada a seguir: Imposto de renda e contribuição social Controladora Consolidado Descrição 2008 2007 2008 2007 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (1.176.015) 223.385 (1.191.658) 11.620 Alíquota fiscal combinada 34% 34% 34% 34% Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada 399.845 (75.950) 405.164 (3.951) Ajustes para o cálculo da alíquota efetiva: Imposto de renda sobre equivalência patrimonial e variação cambial sobre investimentos no exterior Benefício sobre apuração de IRPJ e CSLL diferidos em controladas (409.813) - 60.523 - (98.921) (3.876) - 171.886 Benefício não constituído sobre prejuízo fiscal - - (330.654) - Despesas indedutíveis das controladas - - (30.281) - Imposto de renda sobre diferenças permanentes (3) 11.408 11.865 39.811 Efeito tributário de juros sobre capital próprio - 49.161 - 49.161 Ajustes da adoção da Lei 11.638/07 e MP 449/08 (1.823) - (1.823) - Benefício fiscal da compensação de prejuízos fiscais (49.305) - 3.070 - Benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social (61.099) 45.142 (45.456) 256.907 Alíquota efetiva - 20% - - Imposto de renda e contribuição social corrente (7.045) - (57.338) (111.128) Imposto de renda e contribuição social diferido (54.054) 45.142 11.882 368.035 (61.099) 45.142 (45.456) 256.907 9. Transações com partes relacionadas A controlada VRG Linhas Aéreas S.A. mantém contrato com as empresas ligadas para transporte de passageiros e bagagens entre aeroportos e transporte de funcionários, pactuados em condições usuais de mercado e é locatária do imóvel situado à Rua Tamoios, 246 em São Paulo – SP, pertencente a empresa ligada, cujo contrato tem vencimento em 04 de abril de 2009 e cláusula de reajuste anual com base no IGP-M. Os saldos a pagar às empresas ligadas, no valor de R$281 (R$482 em 2007) estão incluídos no saldos de fornecedores juntamente com as operação realizadas com terceiros. O valor das despesas que afetaram o resultado em 2008 é de R$8.589 (R$19.526 em 2007). 436
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 9. Transações com partes relacionadas--Continuação A Companhia mantém transações de contratos de mútuos com suas controladas, sem previsão de encargos financeiros, avais e garantias, cuja composição está demonstrada a seguir: Controladora Contas a Receber 2008 2007 VRG Linhas Aéreas S.A. 1.146.224 60.252 GTI S.A. - 290 GAC Inc. - 30.290 Total 1.146.224 90.832 A controlada VRG Linhas Aéreas S.A. adquiriu no mercado notas sênior e bônus perpétuos, emitidos pela Companhia por meio da sua controlada no exterior GAC Inc., correspondente ao valor de face de R$ 35.055 das notas sênior com vencimento em abril de 2017 e R$49.077 dos bônus perpétuos que foram registrados no consolidado como amortização do principal. A recompra de títulos de dívida no mercado gerou um ganho líquido de R$ 3.832. Remuneração dos Administradores 2008 2007 Encargos sociais 3.622 2.383 Salários e benefícios 6.928 7.588 Remuneração baseada em ações 3.599 3.448 Total 14.149 13.419 Remuneração com base em opções de compra de ações Em 20 de dezembro de 2007 o Conselho de Administração, no âmbito de suas funções, e em conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovou a outorga de 190.296 opções de compra de ações preferenciais da Companhia ao preço de R$45,46 por ação para o exercício de 2008. 437
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