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14ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION,DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GÉNÉRALECHAPITRE 14 : ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION,DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GÉNÉRALE14.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPAUX DIRIGEANTSUn descriptif résumé des principales stipulations des statuts et du règlement intérieur relatives au Conseild’administration, en particulier à son mode de fonctionnement et à ses pouvoirs figure au paragraphe 16.1« Fonctionnement des organes d’administration et de direction ».14.1.1 Les membres du Conseil d’administrationLe Conseil d’administration compte onze administrateurs. Trois d’entre eux ont été nommés par l’Assembléegénérale du 28 septembre 2004, dont un sous condition suspensive, dont la réalisation a été constatéele 26 octobre 2004 (introduction en bourse). Le 10 mai 2005, Messieurs Pascal Oddo et Miguel Sieler ont étécooptés en qualité d’administrateurs en remplacement respectivement de LBO France Gestion et N.I.P. (lux)Sarl. Ces cooptations ont été ratifiées par l’Assemblée générale du 31 mai 2005.La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Xavier Larnaudie Eiffel a été nomméeadministrateur lors de l’Assemblée générale du 31 mai 2005.Les statuts de la Société prévoient la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires,conformément aux dispositions légales. L’Assemblée générale du 31 mai 2005 a nommé Madame MartineCarette, administrateur représentant les salariés actionnaires du Groupe.Monsieur Stéphane Richard a démissionné de son mandat le 23 mai 2007 et n’a pas été remplacé au seindu Conseil.Le 23 juillet 2007, Messieurs Charles Milhaud, Nicolas Mérindol, Alain Lacroix ainsi que la CNCE représentéepar Monsieur Guy Cotret ont été cooptés en qualité d’administrateurs en remplacement respectivementde Messieurs François Couchou-Meillot, Christian de Labriffe, Antoine Zacharias et Jacques Brion.Ces cooptations ont été ratifiées lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2008. Leur mandats ont étérenouvelés lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2008, pour une durée de quatre ans qui prendra finà l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011et se tenant au cours de l’année 2012. Messieurs Bernard Comolet et Alain Lemaire ont été cooptés,en remplacement, respectivement de Messieurs Charles Milhaud et Nicolas Mérindol en qualité d’administrateursà compter du 5 novembre 2008 pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu’àl’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011et se tenant au cours de l’année 2012.Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux parun à trois censeurs. Messieurs Jean-Louis Charon et Robert Daussun ont démissionné de leur mandatà effet du 23 juillet 2007 et Monsieur Charles-Henri Filippi a été coopté en remplacement de Monsieur RobertDaussun le 23 juillet 2007. Cette cooptation a été ratifiée par l’Asemblée générale du 30 avril 2008.Enfin, deux représentants du Comité d’entreprise participent aux séances du Conseil d’administration depuisle 29 septembre 2005, le renouvellement de leur mandat ayant été acté par le Conseil d’administrationle 26 avril 2007.Les mandats de Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize, Charles Milhaud, Nicolas Mérindol, Alain Lacroix, PascalOddo, Miguel Sieler, de Madame Anne-Marie de Chalambert et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargneont été renouvelés lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2008, pour une durée de quatre ans qui prendra finà l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011et se tenant au cours de l’année 2012.Les mandats de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Madame Martine Carette prenant fin à l’issuede l’Assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes clos le 31 décembre 2008, il est proposéà l’Assemblée générale de se prononcer sur le renouvellement de leur mandat.Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008, 9 Conseils d’administration ont donné lieu à des réunionsphysiques et 1 Conseil a donné lieu à une conférence téléphonique.136