Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

Document de référence 2008CHAPITRE 14 :ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GÉNÉRALE ............13614.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRINCIPAUX DIRIGEANTS ...................................13614.1.1 Les membres du Conseil d’administration ...............................................13614.1.2 Les principaux dirigeants .............................................................15114.1.3 Déclarations relatives aux membres du Conseil d’administration et de la Direction. ..............15214.2 CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION................152CHAPITRE 15 :RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS ..................................................15315.1 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES VERSÉS AUX DIRIGEANTS DE NEXITY EN 2008 ..................15315.2 RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES .....................................................157CHAPITRE 16 :FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ...............15816.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION .......................15816.1.1 Le Conseil d’administration ...........................................................15816.1.2 La Direction générale ................................................................16016.2 FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE SURVEILLANCE ......................................16116.2.1 Fonctionnement du Comité des comptes ................................................16116.2.2 Fonctionnement du Comité des rémunérations. ...........................................16216.2.3 Fonctionnement du Comité d’investissement .............................................16316.3 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICES LIANT LES MEMBRES DU CONSEILD’ADMINISTRATION, DE LA DIRECTION ET DES ORGANES DE SURVEILLANCE À LA SOCIÉTÉOU À L’UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES ...............................................16416.4 DÉCLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE. ................................164CHAPITRE 17 :SALARIÉS – RESSOURCES HUMAINES. ............................................................16517.1 RESSOURCES HUMAINES .............................................................16517.1.1 Bilan social ........................................................................16517.1.2 Politique sociale ....................................................................17217.2 PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ET STOCK-OPTIONS. .............................17217.3 PARTICIPATION – INTÉRESSEMENT – PLAN ÉPARGNE GROUPE. ...............................17317.3.1 Participation .......................................................................17317.3.2 Intéressement. .....................................................................17417.3.3 Plan d’Épargne Groupe ...............................................................17417.4 STOCK-OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES .................................................17517.4.1 Options de souscription et d’achat d’actions .............................................17517.4.2 Attribution gratuite d’actions ..........................................................177CHAPITRE 18 :PRINCIPAUX ACTIONNAIRES. ....................................................................17818.1 ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ .........................................................17818.1.1 Répartition du capital au 31 décembre 2008 .............................................17818.1.2 Évolution de l’actionnariat au cours des trois dernières années ..............................17818.1.3 Pacte d’actionnaires .................................................................17918.2 CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ ............................................................17918.3 ACCORD POUVANT ENTRAÎNER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ .................179CHAPITRE 19 :OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS. ............................................................1805