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1. Betrieb Recht/Bankrecht Seminare / Workshops Beauftragtenwesen Veranstaltung: 4. Baustein: Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung Ziel: Zielgruppe: Inhalt: 4. Baustein: Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung (2 Tage) 1. Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Hinweis: Ø internationale Ansätze 2. Gefährdungsanalyse 3. Geldwäschegesetz und Industriestandards in der Umsetzung 4. CDD, KYC und PEPS 5. Außenwirtschaftsrecht/Embargo Ansprechpartner: RA Hans-Michael Martschei Kontakt: Tel: 030/20691468 Fax: 0331/97925-102 Email: hans-michael.martschei@osv-online.de Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR) Standardpreis 1290 V-017284 10.12.2012 11.12.2012 Potsdam OSV-Sparkassen 590 S-Finanzgruppe 990 Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen zu neuen Angeboten Ihrer Akademie. Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 718
1. Betrieb Recht/Bankrecht Seminare / Workshops Beauftragtenwesen Veranstaltung: 5. Baustein: Betrügerische Handlungen Ziel: Zielgruppe: Inhalt: 5. Baustein: Betrügerische Handlungen (2 Tage) Hinweis: 1. § 25c KWG und der Regelungsinhalt 2. Was sind betrügerische Handlungen? Einführung in die Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität 3. Zuständigkeit 4. Gefährdungsanalyse 5. Sicherungsmaßnahmen (Kunden- wie Mitarbeiterbezogen) Ansprechpartner: RA Hans-Michael Martschei Kontakt: Tel: 030/20691468 Fax: 0331/97925-102 Email: hans-michael.martschei@osv-online.de Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR) Standardpreis 1290 V-017287 10.01.2013 11.01.2013 Potsdam OSV-Sparkassen 590 S-Finanzgruppe 990 Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen zu neuen Angeboten Ihrer Akademie. Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 719
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2.4 Leistungs- und Eignungsbeurteil
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Betrieb 1. Betrieb Gesamtbanksteuer
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1. Betrieb Seminare / Workshops Ver
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Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR)
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1. Betrieb IT Seminare / Workshops
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1. Betrieb IT Tagungen Veranstaltun
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1. Betrieb IT Foren / Kleine Tagung
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1. Betrieb Marktfolge Seminare / Wo
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Vertrieb 3. Vertrieb Markt- und Ver
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