Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

1. Betrieb Revision
Seminare / Workshops Prüfung Wertpapierdienstleistungs-/und -nebendienstleistungsgeschäft
Veranstaltung: Workshop: Prüfung der Geldwäschevorschriften - Refresher - aktuelle Fragen
Ziel: Die Teilnehmer erhalten einen detaillierten Einblick in die Prüfungstätigkeit im Bereich Geldwäsche
und machen sich mit aktuellen Entwicklungen der Prüfung der Geldwäschevorschriften vertraut.
Es besteht die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Innenrevision / Internen Revision / RevisorInnen,
- die bereits Erfahrung im Bereich der Prüfung der Einhaltung der Geldwäschevorschriften gesammelt
haben und die ihr Wissen vertiefen möchten
- der Workshop ist nicht für Berufsanfänger in diesem Bereich, sondern ausschließlich für erfahrene
Prüfer geeignet
Inhalt: • Vertiefung der Inhalte aus dem Seminar Grundlagen der Prüfung der Geldwäschevorschriften
• insbesondere wird auf folgende aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungen aus dem Bereich
der Prüfung der Geldwäschevorschriften aus revisionstechnischer Sicht eingeganten
• Sorgfaltspflichten
• Geldwäschebeauftragter
• Gefährdungsanalyse
• Monitoring-Maßnahmen
• Verdachtsvorfallbearbeitung
• Schulung
• Betrugsprävention
• Kontenabrufsystem
• GeldtransferVO
• Interne Revision
Hinweis:
Ansprechpartner: Raik Steffen Sladek
Kontakt: Tel: 030/2069-1477
Fax: 0331/97925-102
Email: raik-steffen.sladek@osv-online.de
Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR)
V-018132 21.11.2013 21.11.2013 Potsdam Standardpreis 250
Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen
informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen
zu neuen Angeboten Ihrer Akademie.
Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 834