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Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

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1. Betrieb Revision<br />

Seminare / Workshops<br />

Veranstaltung: 4. Baustein: Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung<br />

Ziel:<br />

Zielgruppe:<br />

Inhalt: 4. Baustein: Grundlagenseminar Geldwäschebekämpfung (2 Tage)<br />

1. Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung<br />

Hinweis:<br />

Ø internationale Ansätze<br />

2. Gefährdungsanalyse<br />

3. Geldwäschegesetz und Industriestandards in der Umsetzung<br />

4. CDD, KYC und PEPS<br />

5. Außenwirtschaftsrecht/Embargo<br />

Ansprechpartner: RA Hans-Michael Martschei<br />

Kontakt: Tel: 030/20691468<br />

Fax: 0331/97925-102<br />

Email: hans-michael.martschei@osv-online.de<br />

Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR)<br />

Standardpreis 1290<br />

V-017284 10.12.2012 11.12.2012 Potsdam<br />

OSV-Sparkassen 590<br />

S-Finanzgruppe 990<br />

Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen<br />

informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen<br />

zu neuen Angeboten Ihrer Akademie.<br />

<strong>Ostdeutsche</strong> <strong>Sparkassenakademie</strong> Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 740

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