Relatório&Contas - CTT

Relatório&Contas Grupo CTT 2011Anexo I Relatório de Governo de Sociedade326definição do modelo de privatização dos CTT e a sua efetivaconcretização, prevista até 2013, assumem uma importânciavital para o futuro da empresa. A gestão da relação com ostakeholder Estado, bem como do risco que ela acarreta, éuma preocupação do Conselho de Administração.> Obrigatoriedade do Serviço Universal: Assegurar a prestaçãodo serviço universal decorrente do contrato de concessão quevigorará até 2020, de acordo com a Proposta de Lei nº 35/XII que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação deserviços postais em plena concorrência, traduz-se num custoelevado e, por outro lado, numa oportunidade enquanto objetivoestratégico. A gestão deste risco está alocada à unidadede Regulação e à unidade de Estratégia e Desenvolvimento.> Focalização e Fidelização de Clientes: O crescimento e asustentabilidade dos CTT estão fortemente dependentes daprestação de um serviço focalizado na satisfação do cliente.Neste sentido, é fundamental antecipar, avaliar, responder eacompanhar as suas necessidades, oferecendo produtos eserviços adequados, a preços competitivos e com níveis dequalidade satisfatórios. A gestão deste risco é uma preocupaçãodos responsáveis pelas áreas de negócio.> Gestão de Recursos Humanos: Os recursos humanos são oprincipal ativo dos CTT. O processo produtivo está fortementedependente dos seus trabalhadores, os quais deverão sergeridos de modo adequado, fomentando a sua motivação eenvolvimento no cumprimento da estratégia da empresa. Agestão deste risco compete à unidade de Recursos HumanosCorporativos.> Parcerias: A seleção correta de parceiros, seja ao nível donegócio core, serviços financeiros e novos negócios, seja aonível de prestadores de serviços e fornecedores, é cada vezmais um fator determinante na capacidade de competir e nacriação de valor para os stakeholders. A gestão deste riscocompete à unidade de Serviços Partilhados, aos responsáveispelos negócios e aos Serviços Corporativos.> Gestão da Informação: A análise e a tomada de decisõesfundamentadas em informação criteriosa, relevante, fiável,consistente e confidencial são cruciais para uma eficiente definição,implementação e gestão da estratégia de negócio. Agestão deste risco é responsabilidade da unidade de ServiçosPartilhados e da unidade de Sistemas de Informação Corporativos.> Tecnologias de Informação: O crescimento do negócio requera existência de tecnologias robustas e flexíveis, alinhadascom as necessidades, adequados à maior eficácia comerciale que suportem a estratégia de negócio. Adicionalmente, aaposta nos negócios digitais exige o desenvolvimento de sistemase tecnologias de informação que os suportem. A gestãodeste risco está entregue à unidade de Serviços Partilhados eà unidade de Sistemas de Informação Corporativos.> Alinhamento estratégico: O cumprimento da estratégiade negócio implica a existência de um alinhamento claroe constante com a visão e missão, objetivos estratégicos,fatores críticos de sucesso, programas de ações estratégicase operações realizadas pelas diversas áreas. A gestão desterisco compete ao Conselho de Administração e à unidade deEstratégia e Desenvolvimento.> Cultura de análise de rentabilidade: A existência de uma culturade análise de rentabilidade é crucial para o crescimentosustentado dos CTT. A avaliação regular e sistemática da relaçãocusto/benefício ao nível dos produtos e serviços, clientese projetos de investimento é um fator crítico de sucesso. Agestão deste risco é responsabilidade da unidade de ServiçosPartilhados e da unidade de Finanças Corporativas.5.2 Controlo internoO Grupo CTT dispõe de meios, nomeadamente de uma direção deAuditoria e Inspeção, que assegura a avaliação da eficiência e da eficáciados sistemas de controlo interno das unidades organizacionaisdos CTT e suas participadas e tem igualmente atribuições no âmbitodo Revenue Assurance e de Compliance.O Conselho de Administração estabeleceu uma política de rigor,transparência e responsabilização propiciadora de uma cultura decontrolo a todos os níveis da organização.Para além da identificação dos fatores de risco ao nível das atividadesempresariais e da atribuição de responsabilidades específicasque permitam assegurar que as ações identificadas são executadasde forma tempestiva, estão estabelecidos canais formais e informaisde informação e comunicação, que permitem uma monitorização daatividade empresarial.O sistema de controlo interno em vigor no universo das empresas doGrupo CTT, visa assegurar, com um grau de segurança razoável, aexecução dos seguintes objetivos:> a utilização económica e eficiente dos recursos;> a eficácia e eficiência das operações;> a fiabilidade e integridade da informação financeira;> a conformidade com as políticas, planos, procedimentos, leis,normas e regulamentos aplicáveis;> a deteção e reporte de riscos relevantes à atividade da empresa,assim como riscos de corrupção e infrações conexas;> o cumprimento dos princípios de transparência, de igualdade,de concorrência, de imparcialidade, da boa fé e da boa administração;> a adesão a preocupações de Sustentabilidade, responsabilidadeSocial e Ambiental.