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ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE
ET DE DIRECTION GÉNÉRALE
Conseil d’administration et principaux dirigeants
14.1 Conseil d’administration et principaux dirigeants
Un descriptif résumé des principales stipulations des statuts et du règlement intérieur relatives au Conseil
d’administration, fi gure au paragraphe 16.1 “Fonctionnement des organes d’administration et de direction”.
14.1.1 Les membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration compte onze administrateurs. Messieurs Alain Dinin, Hervé Denize, Pascal Oddo,
Miguel Sieler et Madame Anne-Marie de Chalambert ont vu leurs mandats respectifs renouvelés lors de l’Assemblée
générale du 30 avril 2008, pour une durée de quatre ans prenant fi n à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et se tenant au cours de l’année 2012.
Messieurs Bernard Comolet et Alain Lemaire ont été cooptés en qualité d’administrateurs, à compter du 5 novembre
2008 pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs Messieurs Charles Milhaud et Nicolas
Mérindol démissionnaires, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2011 et se tenant au cours de l’année 2012. La ratifi cation de leurs mandats est
intervenue lors de l’Assemblée générale du 13 mai 2009.
La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Xavier Larnaudie-Eiffel, et Madame Martine
Carette ont été renouvelés dans leurs fonctions d’administrateur par l’Assemblée générale du 13 mai 2009 pour
une durée de quatre ans qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2012 et se tenant au cours de l’année 2013.
Monsieur Alain David, coopté aux fonctions d’administrateur par le Conseil d’administration du 4 février 2010 en
remplacement de Monsieur Alain Lacroix, démissionnaire, a vu son mandat ratifi é par l’Assemblée générale du
12 mai 2010.
Le 11 mai 2010, Monsieur François Riahi a été désigné représentant permanent de Caisses d’Epargne Participations
en remplacement de Monsieur Guy Cotret, démissionnaire. Le 28 juillet 2010, CE Holding Promotion, représentée
par Monsieur François Riahi, a été cooptée en remplacement de Caisses d’Epargne Participations, démissionnaire.
Il sera demandé à l’Assemblée générale du 11 mai 2011 de se prononcer sur la ratifi cation de son mandat.
Les statuts de la Société prévoient que le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux par un à
trois censeurs. Le mandat de Monsieur Charles-Henri Filippi qui prenait fi n à l’issue de l’Assemblée générale
appelée à se prononcer sur les comptes clos le 31 décembre 2009, a été renouvelé par l’Assemblée générale du
12 mai 2010 pour une durée de 3 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2012 et se tenant en 2013.
Enfi n, deux représentants du Comité d’entreprise participent aux séances du Conseil d’administration depuis le
29 septembre 2005, le renouvellement de leur mandat ayant été acté par le Conseil d’administration le 26 avril
2007, pour une durée de 4 ans expirant à l’issue de l’Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos
le 31 décembre 2010 et se tenant en 2011. Le renouvellement ou la prorogation de leurs mandats devraient être
soumis aux unités économiques et sociales compétentes.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, le Conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises (sept
conseils ont donné lieu à des réunions physiques et deux à des réunions par conférence téléphonique). Une
réunion spécifi que des administrateurs a été consacrée à la stratégie du Groupe.
Les membres du Conseil d’administration peuvent être contactés au siège de la Société Tour Initiale – 1, terrasse
Bellini – TSA 48200 – 92919 Paris La Défense cedex.
160 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010