Document de référence 2010 (.pdf - Nexity

3 ANNEXE
Rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation
et d’organisation des travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne
2.6 Perspectives 2011
Le Groupe prévoit en 2011 la poursuite de l'amélioration de son approche sur la gestion des risques et sur le
contrôle interne notamment pour tenir compte des évolutions de processus pouvant survenir telles que la prise
en compte de développements informatiques futurs, la mise en œuvre des plans d’action pouvant découler des
recommandations des missions d’audit interne ou tout autre besoin détecté au cours de la veille sur le contrôle
interne. Pour ce faire, le service de contrôle interne et la Direction de la gestion des risques s’appuieront sur la
rencontre périodique du management du Groupe et des différentes activités.
Le suivi des recommandations sera étendu à l’ensemble des activités auditées.
L’analyse des processus liés au contrôle de la séparation des tâches s’élargira au périmètre comptable et aux
métiers d’administration de biens du pôle Services.
Le service d’audit interne prévoit la poursuite des interventions notamment auprès de fi liales opérationnelles de
la promotion, d’agences Lamy, de la Direction des systèmes d’information, des fonctions comptables et contrôle
de gestion du pôle Logement et du pôle Tertiaire.
Le plan d’action pour l’année 2011 de la Direction de la gestion des risques vise à affi ner l’analyse des risques,
notamment opérationnels, à travailler à l’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA) et à compléter
pour ce faire la cartographie des risques, en y associant les équipes du contrôle interne et de l’audit interne.
344 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010