Document de référence 2010 (.pdf - Nexity
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2 ANNEXE<br />
Rapport spécial <strong>de</strong>s Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés<br />
B - Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours <strong>de</strong> l’exercice<br />
écoulé<br />
Par ailleurs, nous avons été informés <strong>de</strong> la poursuite <strong>de</strong>s conventions et engagements suivants, déjà approuvés<br />
par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours <strong>de</strong><br />
l’exercice écoulé.<br />
2.8 Conventions conclues avec la société Caisses d’Epargne Participations (anciennement Caisse<br />
Nationale <strong>de</strong>s Caisses d’Epargne) et aux droits <strong>de</strong> laquelle est venue BPCE par suite d’une<br />
fusion-absorption<br />
• Cession <strong>de</strong> la participation détenue dans Ciloger<br />
Le Conseil du 12 décembre 2008 a autorisé la cession à la CNCE, <strong>de</strong>venue Caisses d’Epargne Participations, aux<br />
droits <strong>de</strong> laquelle est venue BPCE <strong>de</strong>puis le 5 août <strong>2010</strong>, <strong>de</strong> la participation détenue par la fi liale à 100 % <strong>de</strong><br />
<strong>Nexity</strong>, la société GCE Services Immobilier, dans Ciloger, société <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> portefeuille pour compte <strong>de</strong> tiers.<br />
La cession n’est pas intervenue à ce jour.<br />
2.9 Engagement concernant Monsieur Alain Dinin, Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’administration et<br />
Directeur général<br />
• Modalités <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong> fonction<br />
Au cours <strong>de</strong> l’exercice 2008, le Conseil d’administration <strong>de</strong> votre société a autorisé un engagement <strong>de</strong> versement<br />
d’une in<strong>de</strong>mnité au bénéfi ce <strong>de</strong> Monsieur Alain Dinin dans <strong>de</strong>s cas défi nis <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong><br />
mandataire social <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Dans sa séance du 24 février 2009, conformément aux recommandations AFEP MEDEF d’octobre 2008, le Conseil<br />
d’administration a autorisé la modifi cation <strong>de</strong> l’engagement précité, afi n d’inclure dans les modalités <strong>de</strong> calcul<br />
du plafond <strong>de</strong> son in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ, les sommes qu’il pourrait percevoir au titre d’une clause <strong>de</strong> nonconcurrence<br />
d’un montant <strong>de</strong> six mois <strong>de</strong> salaire et plafonné les in<strong>de</strong>mnités consenties, y compris la clause <strong>de</strong><br />
non-concurrence, à 20 mois <strong>de</strong> rémunération.<br />
2.10 Engagement concernant Monsieur Hervé Denize, Directeur général délégué<br />
• Modalités <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong> fonction<br />
Au cours <strong>de</strong> l’exercice 2008, le Conseil d’administration <strong>de</strong> votre société a autorisé un engagement <strong>de</strong> versement<br />
d’une in<strong>de</strong>mnité au bénéfi ce <strong>de</strong> Monsieur Hervé Denize dans <strong>de</strong>s cas défi nis <strong>de</strong> cessation <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong><br />
mandataire social <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Dans sa séance du 24 février 2009, conformément aux recommandations AFEP MEDEF d’octobre 2008, le Conseil<br />
d’administration a autorisé la modifi cation <strong>de</strong> l’engagement précité, afi n d’inclure dans les modalités <strong>de</strong> calcul<br />
du plafond <strong>de</strong> son in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> départ, les sommes qu’il pourrait percevoir au titre d’une clause <strong>de</strong> nonconcurrence<br />
d’un montant <strong>de</strong> six mois <strong>de</strong> salaires et plafonné les in<strong>de</strong>mnités consenties, y compris la clause <strong>de</strong><br />
non-concurrence, à 22 mois <strong>de</strong> rémunération.<br />
324 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE <strong>2010</strong><br />
Paris et Paris La Défense, le 31 mars 2011<br />
Les Commissaires aux comptes<br />
KPMG Audit CONSEIL AUDIT & SYNTHÈSE MAZARS<br />
Département <strong>de</strong> KPMG S.A. Membre du réseau Ernst & Young<br />
François Plat Benoît Gillet Jean-Philippe Bertin Julien Marin-Pache Jean Latorzeff<br />
Associé Associé Associé Associé Associé