Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Elaboración de un sistema informativo destinado a conocer el consumo
de combustibles exentos (R G N° 1314/02 AFIP).
Implementación de la Guía Fiscal Harinera (RG 1246/02 AFIP).
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Sistema de registro para identificar mercados concentradores: Se
efectuó una propuesta para establecer un régimen informativo para los
municipios a fin de conocer los mercados concentradores ubicados en
cada jurisdicción, elaborándose las definiciones del sistema para el
suministro de información.
Nuevo Régimen de Operadores de Granos: Se dictó la Resolución
General N° 1394/02, que sustituye el régimen implementado a través de
su similar N° 991.
Se dictó la Resolución General N° 1331 mediante la cual se aprueban
los procedimientos relativos al traslado de contenedores que cuenten
con Dispositivos Electrónicos de Seguridad (DES), desde la zona
primaria de arribo hasta la de su recepción en depósito provisorio de
importación, o bien entre depósitos provisorios de importación; y la
incorporación a la secuencia de registros informáticos del SIM, para la
totalidad de las operaciones de traslados, del requisito de la aceptación
por parte del depositario receptor del mismo como condición ineludible
para que el Servicio Aduanero autorice dicha operación.
Definición de una estrategia de acción conjunta con organismos de seguridad.
Se efectuaron trabajos mancomunados con Prefectura Naval Argentina
y Gendarmería Nacional en Zona Primaria Aduanera, específicamente
en zonas fronterizas, marítimas, fluviales y aduanas secas,
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verificándose un aumento del número de denuncias penales y de la
cantidad secuestrada de mercaderías detectadas en infracción.
Establecimiento de prioridades sobre la explotación de la información
bancaria (analizar y determinar cursos de acción a seguir).
Se diseñaron transacciones que relacionan los datos proporcionados
por las entidades financieras, en virtud de la vigencia del impuesto a los
débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias, con la
información consignada por los responsables en los distintos
gravámenes y contribuciones. (Instrucción General 613/02 DI PYNF).
Solicitud de información sobre operaciones financieras y depósitos
bancarios: la información solicitada al Banco Central se encuentra
mayorizada por CUIT; se elaboró un proyecto de resolución general y
un aplicativo para que las entidades financieras suministren información
de depósitos en moneda nacional y/o extranjera por parte de los
contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Bienes
Personales o los sujetos no obligados en el impuesto citado, cuyos
montos superen la suma de $500.000.
• Nuevos análisis de la evasión y elusión por sector, región y tipo de
contribuyente