Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Mutua de la República de Bolivia del Grupo de Acción Financiera para América
del Sur (GAFISUD). Este organismo selecciona tres expertos internacionales
(jurídico, financiero y operativo) entre los países miembros. A partir de un listado
propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el que se incluyó a
todos los expertos nacionales en lavado de dinero, el GAFISUD decidió la
incorporación del responsable del área de esta Secretaría de Estado como
experto jurídico nacional, basándose en criterios de evaluación relativos a la
experiencia y capacitación en el tema, para llevar a cabo la mencionada
evaluación que fue la primera en el ámbito mundial en integrar los estándares del
Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Participación en el XXXII Período Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA.
Entre el 2 y el 5 de diciembre de 2002 en la Ciudad de México D.F. se celebró el
XXXII Período Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA en la que esta Secretaría
presidió la delegación Argentina. Durante el mismo se aprobó la presidencia de
los Estados Unidos de México para el período 2002/2003 y se pusieron a
consideración los planes de trabajo de los Grupos de Expertos (Lavado de
Activos, Farmacéuticos, Reducción de la Demanda, Químicos y Armas)
definiendo la necesidad de convocarlos durante el año 2003.
Durante el Período Ordinario de Sesiones se aprobaron todos los informes del
Mecanismo Multilateral de Evaluación (MEM) de los países miembros y el Informe
Hemisférico, decidiéndose llamar al Grupo de Trabajo intergubernamental a fin de
redefinir y actualizar los parámetros e indicadores que estime necesarios del
mencionado Mecanismo de Evaluación.
La representación argentina formó parte del grupo “Ad-Hoc” encargado de extraer
las conclusiones de la última ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral
(MEM).
• Grupo de Acción Financiera para América del Sur (GAFISUD). Plenario de
Representantes.
Entre el 11 y el 12 de Diciembre de 2002 se llevó a cabo en la Ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el VI Pleno de Representantes del
GAFISUD, participando esta Secretaría en la conformación de la representación
argentina.
En el mismo se presentó y defendió el informe de la Primera Evaluación Mutua de
la República de Bolivia, el cual fue aprobado por el plenario.
• Primer Foro del Sector Privado con el GAFISUD.
El 13 de Diciembre de 2002 se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay se celebró el Primer Foro del sector Privado con
el GAFISUD en el que esta Secretaría formó parte de la delegación argentina.
• Respuesta al cuestionario para los Informes Bienales del Programa de
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Se procedió a responder la parte correspondiente a la “Lucha contra el blanqueo
de dinero” del cuestionario para los Informes Bienales del Programa de Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. En especial se brindó