Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Cumplir con los compromisos asumidos por nuestro país en
todos aquellos organismos y foros internacionales dedicados
a la cuestión de la prevención y el control del lavado de dinero
participando activamente en los mismos y promover la
capacitación de funcionarios judiciales a fin de difundir en el
ámbito nacional la importancia de las políticas preventivas y
de control del lavado de dinero.
La Secretaría participó en los organismos y foros
internacionales dedicados a la temática de la prevención y el
control del lavado de dinero. Entre las actuaciones más
destacadas en este punto merece resaltarse la participación
en el Grupo de Acción Financiera Internacional para América
del Sur (G.A.F.I.SUD), en el Grupo de Acción Financiera
Internacional (FATF-GAFI), y en el Grupo de Expertos de
Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas. La participación en estas
instancias internacionales permitió que nuestro país continúe
ocupando un papel protagónico en la materia en la región
además de constituir una muestra fehaciente del compromiso
asumido en la lucha contra el lavado de dinero. Cabe agregar
en este punto que nuestro país ha cumplido en tiempo y
forma con todos y cada uno de los requerimientos de
información solicitados por los organismos mencionados, y
por otros tales como el Programa de Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Finalmente,
merece destacarse que el Responsable del Área fue
seleccionado por el Grupo de Acción Financiera para América
del Sur (G.A.F.I.SUD) como Experto Evaluador en
cumplimiento del Mecanismo de Evaluación Mutua del Grupo.
Con relación a la capacitación, en especial de jueces y
fiscales, se realizó un importante seminario internacional de
carácter intensivo en el que expertos nacionales e
internacionales abordaron cuestiones centrales para la labor
judicial e investigativa. Cabe destacar que al seminario
asistieron más de 40 jueces y fiscales de todo el país quienes
asumieron el compromiso escrito de replicar los
conocimientos adquiridos.