Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

DIRECCION NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE
DINERO
Introducción
La Dirección Nacional de Prevención y Control del Lavado de Dinero tenía, de
acuerdo al Decreto 1341/2002, la responsabilidad primaria de diseñar y ejecutar
políticas, estrategias y acciones para la prevención y el control de las actividades
relacionadas con el blanqueo de capitales y activos financieros derivados de la
producción, tráfico y comercialización de drogas ilícitas y delitos conexos,
coordinando su aplicación con otras áreas de gobierno en el ámbito nacional,
provincial y comunal, coordinando su accionar con la Unidad de Información
Financiera (U.l.F.) Ley 25.246.
Esta responsabilidad incluía las siguientes acciones:
1. Efectuar investigaciones técnicas y estudios acerca de los hechos, actividades
y modalidades delictivas referidas al blanqueo de capitales y activos
financieros en sus diferentes expresiones, etapas, formas de manifestación y
mecanismos de realización, tanto en el sistema financiero como en la
economía real.
2. Formular e implementar estrategias, políticas y acciones tendientes a la
prevención del lavado de activos, en conjunto con otros organismos de la
administración.
3. Recomendar medidas, procedimientos y programas de acción para prevenir y
controlar el lavado de dinero proveniente de las actividades ilícitas
relacionadas con el narcotráfico y delitos conexos, a los sectores que realizan
actividades que puedan estar vinculadas a ese tipo de ilícitos.
4. Diseñar acciones proyectos y programas de prevención y control coordinando
la actividad de todo organismo administrativo de orden, nacional, provincial y
municipal encargado de recibir, solicitar y analizar informaciones sobre actos,
actividades y operaciones de legitimación de activos provenientes de ilícitos y
formular denuncias a las autoridades competentes.
5. Capacitar a los sujetos y actores públicos y privados intervinientes en el
sistema de prevención y control de las actividades de lavado de dinero
relacionados con la Ley 25.246, e intervenir y organizar jornadas, congresos,
seminarios y eventos nacionales e internacionales relacionados con esa
temática.
6. Cumplir con la función dispuesta en el Art. 12 de la Ley 25.246 asumiendo
todas las actividades del funcionario de enlace ante la Unidad de Información
Financiera.
7. Colaborar con el Ministerio Público y con los órganos judiciales en la
persecución penal de los delitos de blanqueo de capitales y activos
financieros, a través de la programación de actividades tendientes al
conocimiento de las actividades ilícitas de lavado de dinero y de la asistencia
técnica e informativa.
8. Coordinar y complementar actividades con los diferentes organismos de