Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Instrucción para la Lucha contra el Narcotráfico de esta Secretaría. El contenido
incluye: definición de lavado de dinero; etapas del lavado de dinero; metodologías
y técnicas en las operatorias de lavado de dinero; respuesta internacional en
materia de prevención y control del lavado de dinero; análisis de la Ley 25.246; la
Unidad de Información Financiera.
• Preparación de los contenidos del Área para la Página WEB de la
SE.DRO.NAR.
Se preparó el contenido correspondiente al área a ser presentado en la página
Web de la Secretaría, sobre la base de los siguientes puntos: información sobre la
Comisión de Prevención y Control de Lavado de Dinero; ¿qué es el lavado de
dinero?; etapas en el proceso de lavado de dinero; posición argentina frente a la
problemática del lavado de dinero; legislación nacional; documentos
internacionales; calendario de actividades; enlaces.
• Elaboración de un informe actualizado sobre tipologías y tendencias de las
operaciones de lavado de dinero.
Se elaboró un informe sobre métodos y tendencias en las operaciones de lavado
de dinero en el ámbito internacional a partir de los informes (Reports on Money
Laundering Typologies) que durante más de cinco años viene realizando el Grupo
de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI), los informes del Departamento
de Estado de los Estados Unidos (International Narcotics Control Strategy
Reports) y el Departamento del Tesoro (Money Laundering Strategy Reports), y
otros importantes estudios en la materia. Este documento ha sido incorporado al
Manual de Instrucción al que se hizo referencia, y formará parte tanto de la
Página Web como del CD interactivo.
3- Promoción de la formación de recursos humanos especializados en la
materia, tanto en el ámbito público como en el privado.
• Organización del Curso Combate al Lavado de Dinero en los Sistemas
Judiciales, conjuntamente con la CICAD/OEA.
Este seminario, dirigido exclusivamente a jueces y fiscales, tuvo lugar entre los
días 12 y 16 de agosto en la sede de esta Secretaría. Se trató de un proyecto coorganizado
por esta Secretaría y la Comisión Interamericana contra el Abuso de
Drogas de la OEA., y financiado en parte por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Contó con la participación de especialistas internacionales y de los
más destacados especialistas nacionales en la materia. El curso versó sobre los
siguientes temas: tipologías y lógica del lavado de dinero; legislación nacional
sobre lavado de dinero en sus aspectos administrativos; penalización del lavado
de dinero; aspectos probatorios y técnicas de investigación; medidas preventivas
y cautelares; cooperación jurídica internacional. Asistieron al seminario más de 40
jueces y fiscales de todo el país.
• Organización de un Seminario sobre cooperación internacional en materia de
prevención y control de lavado de dinero con el Centro de Capacitación en
Prevención del Lavado de Activos de la República Oriental del Uruguay.
Conscientes de la necesidad constante de capacitación y colaboración con otros
países, se trabajó conjuntamente con el Centro de Capacitación en Prevención