Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

En cuanto a la difusión en el ámbito nacional de la
importancia de las políticas preventivas y de control del
lavado de dinero se elaboró un compendio de legislación el
que se encuentra disponible en la página Web de esta
Secretaría y que es constantemente actualizado. Asimismo se
elaboró un CD interactivo que contiene aspectos
conceptuales, legislación nacional e internacional, doctrina e
información sobre métodos y tendencias de lavado de activos.
A tal efecto se creó el Centro Permanente de Capacitación en
Prevención y Control de Lavado de Dinero, cuyo cometido es
coordinar y ejecutar en forma permanente la realización de
programas de capacitación en las materias que le son
propias, destinadas a Magistrados y funcionarios y personal
de organismos públicos.
Con relación a ello se capacitó, en especial a jueces y
fiscales, el objetivo se vio debidamente cumplimentado a
partir de la realización de un importante seminario
internacional de carácter intensivo en el que expertos
nacionales e internacionales abordaron cuestiones centrales
para la labor judicial e investigativa, a saber, penalización del
lavado de dinero, aspectos probatorios y técnicas de
investigación, medidas preventivas y cautelares, cooperación
judicial internacional. Cabe destacar que al seminario
asistieron más de 40 jueces y fiscales de todos el país
quiénes asumieron el compromiso escrito de replicar los
conocimientos adquiridos.
Convenio con el Ministerio Fiscal para desarrollar acciones
conjuntas que posibiliten llevar adelante la investigación de