Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

espuesta a requerimientos vinculados a medidas legislativas; medidas para
prevenir y detectar el blanqueo de dinero en las entidades financieras; y
cooperación internacional.
• Colaboración con TRACFIN (Unidad de Información Financiera de la
República de Francia)
Se respondió a dos requerimientos de información vinculados a posibles
maniobras de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera de la
República de Francia. En especial, se procedió a solicitar información a todos los
organismos con posibilidades de brindarla en el ámbito nacional, y a elaborar un
informe final en respuesta de los requerimientos.
• Respuesta al requerimiento de información de la Procuración General de
México
Se procedió a dar respuesta a un cuestionario enviado por la Procuración General
de México vinculado a la legislación argentina en materia de prevención y control
de lavado de dinero.
5- Promoción de una coordinación estrecha y funcional entre las
autoridades nacionales involucradas en la prevención y represión del lavado
de dinero.
• Organización de reuniones de la Comisión Mixta de las Operatorias vinculadas
al Lavado de Dinero del Narcotráfico.
Se organizaron y llevaron a cabo dos reuniones de la Comisión Mixta de las
Operatorias vinculadas al Lavado de Dinero del Narcotráfico, Ley 24.450. La
primera reunión versó sobre los siguientes temas: Presentación de las nuevas
autoridades de la SEDRONAR, y formalización del traspaso de la presidencia de
la Comisión al titular del mencionado organismo; establecimiento de la agenda y
programación de las actividades de la Comisión para el año en curso; y
tratamiento de los requerimientos de información efectuados por la Presidente de
la Comisión Investigadora de Entidades Financieras de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación (referencia COMIS 0001/02 y 0002/02). La segunda trató
el siguiente temario: coordinación de tareas entre la Unidad de Información
Financiera y el Ministerio Público Fiscal en lo vinculado a las denuncias de
operaciones sospechosas; y tratamiento de los requerimientos de información
efectuados por la Presidente de la Comisión Investigadora de Entidades
Financieras de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, y respuestas de
la Oficina de Apoyo Técnico Administrativo de la Comisión Mixta. Ambas
reuniones contaron con la participación de representantes de esta Secretaría, del
Banco Central de la República Argentina, de la Corte Suprema de la Nación y de
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
• Evaluación del Acuerdo General de Sede entre la República Argentina y el
GAFISUD.
Se elaboró el dictamen correspondiente al Acuerdo General de Sede entre la
República Argentina y el GAFISUD, solicitado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Asimismo se requirió dictamen a la
Coordinación de Asuntos Jurídicos de esta secretaría, proveyéndose la