Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

(FATF-GAFI), y en el Grupo de Expertos de Lavado de Dinero de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. La participación en estas
instancias internacionales ha permitido que nuestro país continúe ocupando un
papel importante en la materia en la región además de constituir una muestra
fehaciente del compromiso asumido en la lucha contra el lavado de dinero.
Cabe agregar en este punto que nuestro país ha cumplido en tiempo y forma con
todos los requerimientos de información solicitados por los organismos
mencionados, y por otros tales como el Programa de Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Por último, merece destacarse que el Responsable del Área fue seleccionado por
el Grupo de Acción Financiera para América del Sur (G.A.F.I.SUD) como Experto
Evaluador en cumplimiento del Mecanismo de Evaluación Mutua del Grupo.
Con relación a la difusión en el ámbito nacional de la importancia de las políticas
preventivas y de control del lavado de dinero merecen destacarse una serie de
acciones realizadas con la finalidad de llegar no sólo al público en general, sino
especialmente a determinados sectores de mayor relevancia en la materia. Entre
las primeras cabe indicar que la página Web de esta Secretaría de Estado cuenta
con amplia información sobre la problemática y con un compendio de legislación
constantemente actualizado. Entre las segundas, merece destacarse la
realización de un CD interactivo conteniendo aspectos conceptuales, legislación
nacional e internacional, doctrina e información sobre métodos y tendencias, y la
actualización de la temática en el Manual de Instrucción para la Lucha contra el
Narcotráfico de esta Secretaría. Estas acciones de difusión adquieren especial
relevancia teniendo en cuenta que la temática no cuenta en nuestro país con
profundos desarrollos teóricos.
Con relación a la capacitación, en especial de jueces y fiscales, el objetivo se vio
debidamente cumplimentado a partir de la realización de un importante seminario
internacional de carácter intensivo en el que expertos nacionales e internacionales
abordaron cuestiones centrales para la labor judicial e investigativa, a saber,
penalización del lavado de dinero, aspectos probatorios y técnicas de
investigación, medidas preventivas y cautelares, cooperación judicial
internacional. Cabe destacar que al seminario asistieron más de 40 jueces y
fiscales de todos el país quiénes asumieron el compromiso escrito de replicar los
conocimientos adquiridos.
Políticas y acciones sustantivas
1- Participación activa en la elaboración de proyectos legislativos y
reglamentarios vinculados al área de su competencia
• Resolución de creación de un centro de capacitación en materia de prevención
y control de lavado de dinero.
La Resolución N° 267 del 3 de julio de 2002 creó un “Centro Permanente de
Capacitación en Prevención y Control del Lavado de Dinero” dependiente de la
Comisión de Prevención y Control contra el Lavado de Dinero de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, con el cometido de coordinar y ejecutar, en forma permanente, la
realización de programas de capacitación en las materias que le son propias. Por