Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

del Lavado de Activos (CEPCLA) de la República Oriental del Uruguay, en la
organización de un seminario sobre cooperación judicial en materia de prevención
y control del lavado de dinero, destinado a jueces y fiscales de ambos países. El
seminario estaba programado para el mes de octubre e iba a contar con la
participación, en calidad de expositores, a destacados especialistas de ambos
países en la materia.
El Seminario no pudo desarrollarse debido a la sustracción de competencia en
materia de prevención y control de lavado de dinero a esta Secretaría de Estado
mediante Decreto N° 1440/02.
• Proyecto Encuentros Informativos (SINAPA).
El 25 de septiembre de 2002 se llevó a cabo un curso introductorio en la temática
del lavado de dinero en el que se desarrollaron los elementos fundamentales de la
materia, abordándose la situación nacional e internacional y recalcándose la
función de esta Secretaría de Estado en la prevención del lavado de activos.
4- Representación del Estado nacional en los foros internacionales
dedicados a la prevención y control del lavado de activos, y a las agencias
antilavado de otros países.
• III y IV Reuniones Especializadas de Autoridades de Aplicación en Materia de
Drogas, Prevención de su Uso Indebido y Rehabilitación de
Drogadependientes.
En el ámbito de la III Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en
Materia de Drogas, Prevención de su Uso Indebido y Rehabilitación de
Drogadependientes, celebrada en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de Mayo de
2002, se asumió la presidencia de la Comisión Técnica sobre Armonización
Legislativa de la Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en materia
de Drogas, Prevención de su Uso Indebido y Rehabilitación de
Drogadependientes del MERCOSUR. En tal carácter, se presentó una propuesta
de trabajo para la Comisión que resultó aprobada por las delegaciones de los
demás países, en la que se asumió la Coordinación de la Comisión. Dicha
Coordinación comenzó a cumplir funciones dando inicio a las tareas
programadas.
El 21 y 22 de Noviembre de 2002 la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y
Control del Narcotráfico participó de la IV Reunión Especializada de Autoridades
de Aplicación en Materia de Drogas, Prevención de su Uso Indebido y
Rehabilitación de Drogadependientes del MERCOSUR. En el ámbito de la misma
se continuaron los trabajos programados en la Comisión Técnica sobre Tráfico
Ilícito y Fiscalización de Sustancias Químicas Controladas y en la Comisión
Técnica de Armonización Legislativa.
En la Comisión Técnica de Armonización Legislativa se presentó un cuestionario
consolidado para la determinación de las necesidades de armonización legislativa
conformado con las sugerencias de los estados parte. Asimismo se fijó el 1ero. de
Marzo de 2003 como fecha límite para presentar comentarios adicionales a dicho
cuestionario, el 15 de Marzo de 2003 como fecha límite para que la versión final
del mismo sea girada por la Coordinación a los puntos focales y el 15 de Mayo de
2003 como fecha límite para transmitir las respuestas del mismo a la