Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

Coordinación.
• Preparación de cuestionarios y participación en el MEM
Se trabajó en la elaboración de las respuestas al cuestionario del Mecanismo de
Evaluación Multilateral de la Organización de Estados Americanos. Asimismo se
participó en las dos semanas de trabajo que el Grupo de Expertos
Gubernamentales del MEM llevó a cabo en el mes de mayo. Se trabajó en
carácter de coordinación nacional (como experto alterno), y en la propuesta de
redacción del Informe Hemisférico en lo vinculado a Medidas de Control y Lavado
de Dinero.
• Participación en la V Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera para
América del Sur (GAFISUD).
Luego de haber trabajado en la elaboración de los cuestionarios de autoevaluación
de nuestro país, se participó en la V Reunión Plenaria del Grupo de
Acción Financiera para América del Sur desarrollada en la ciudad de Buenos
Aires, los días 22 al 24 de mayo. En la reunión se aprobaron las evaluaciones
mutuas realizadas a Colombia y Uruguay, aprobándose los informes finales de
ambos países. Asimismo se trabajó en la cuestión de la colaboración
internacional, en especial en lo vinculado a futuras actividades de capacitación.
• Participación en la Reunión Plenaria del FATF-GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional)
Se participó en la XIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera
Internacional FATF-GAFI) celebrada en París del 17 al 21 de junio de 2002. Cabe
destacar que este foro es el más importante en la materia en el ámbito
internacional, y que esta secretaría fue el único organismo representando al país
en dicha reunión. En la reunión se procedió a actualizar la lista de países y
territorios no cooperativos, se aprobó el informe anual del grupo, y aprobaron
contramedidas contra Nauru, estando en estudio la aplicación de sanciones a
Nigeria.
• Grupo de expertos de Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas. (CICAD)
La comitiva argentina proveyó al experto en lavado de dinero para la reunión
celebrada en México D.F. entre el 16 y el 18 de julio de 2002 en la que se
modificó el reglamento modelo de la CICAD incorporándose la figura culposa en
la tipicidad del delito de lavado de activos y como anexo se redactó el reglamento
modelo contra el financiamiento del terrorismo.
• Grupo de Acción Financiera para América del Sur (GAFISUD). Actividades de
capacitación.
El Comisionado del Área ejerció la coordinación del panel jurídico y cumplió la
tarea de expositor en el Seminario de Capacitación en Evaluaciones Mutuas
organizado por el G.A.F.I.SUD desarrollado en Montevideo entre el 10 y el 13 de
Septiembre de 2002.
• Primera Evaluación Mutua de la República de Bolivia.
Entre el 28 y el 31 de octubre de 2002 se llevó a cabo la Primera Evaluación