Relatório final da CPI da Covid

bilionário capital social dessa empresa (integralizado por incríveis R$ 7,5 bilhões
em imóveis) não corresponde a patrimônio existente, bem como que a empresa
atua em lavagem de dinheiro. Como se não bastasse, consta formalmente que o
fundador da FIB Bank é uma pessoa simples, o Sr. Geraldo Rodrigues Machado,
morador de Pão de Açúcar, pequena cidade do interior do Nordeste, que jamais
esteve em São Paulo.
As movimentações financeiras mostram que a Brasil Space Air Log
Conservação Aérea, empresa que pertence à mãe de Marcos Tolentino (pouco
antes pertencia a ele), recebeu, em 23 de março de 2021, do FIB Bank, R$ 336
mil de R$ 350 mil, no mesmo dia em que esse valor foi pago pela Precisa
Medicamentos. Os outros R$ 14 mil foram destinados a Wagner Potenza, ex-
Presidente do FIB Bank. Essa transferência inegavelmente vincula Tolentino ao
FIB Bank.
Em 29 de maio de 2021, o FIB Bank recebeu da Tolentino Sociedade
de Advogados R$ 50 mil, e repassou esse valor à Balpex Comércio Internacional
(BCI) no mesmo dia. Em 3 de junho, o FIB Bank recebeu R$ 50,020 mil da Brasil
Space Air Log.
A garantia apresentada no contrato Covaxin era irregular por vários
motivos: não cobria indenizações referentes a cláusulas trabalhistas e multas e
tinha prazo de validade inferior ao exigido (pontos que vão contra a Instrução
Normativa nº 5/2017 - MPOG, Anexo VII-F); foi emitida por instituição não
autorizada, regulada ou supervisionada pelo Banco Central do Brasil (não era
instituição financeira); e não poderia ser um título ou uma estipulação em favor
de terceiro (fiança é contrato de garantia fidejussória e presume documentação da
obrigação e assinatura do credor da obrigação principal e do fiador).
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