Relatório final da CPI da Covid

Por todo o exposto, há indícios de má fé e de fraude ao contrato, e
Tolentino deve ser responsabilizado ao menos como partícipe.
Roberto Pereira Ramos Júnior, que formalmente é o Diretor-
Presidente da FIB Bank, prestou depoimento à CPI e afirmou que foram as
empresas Pico do Juazeiro e MB Guassu que integralizaram o capital da FIB
Bank. Conforme análise documental, são empresas usadas para trânsito de
dinheiro, com possíveis sócios “laranjas”.
Marcos Tolentino é proprietário ou, no mínimo, procurador da
empresa Pico do Juazeiro, conforme procuração outorgada em caráter irrevogável
e irretratável, obtida por esta CPI. Conforme Roberto Pereira Ramos Júnior: “O
que eu tenho conhecimento é que ele é procurador da Pico do Juazeiro”.
Além disso, o endereço da MB Guassu é o mesmo endereço do
escritório de Marcos Tolentino: Avenida Ibirapuera, 2120, andar 23, conjunto
241, São Paulo (SP).
Em seu depoimento, Roberto Pereira Ramos Júnior afirmou ainda
que teria sido contratado para trabalhar para a FIB Bank por Ricardo Benetti e
que Marcos Tolentino é advogado do Sr. Ricardo Benetti.
Há prova de pagamentos de, ao menos, R$ 1,9 milhões da FIB Bank
à empresa Brasil Space Air Log Conservação Aérea, que pertence à família de
Marcos Tolentino. Por sua vez, há pagamento efetuado por Marcos Tolentino a
Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, o que foi confessado por
Francisco Emerson Maximiano, proprietário da Precisa, em depoimento à CPI.
375