Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

Energy Consulting, Moskau/Russland (Vorstand)
M. DuMont Schauberg GmbH & Co. KG, Köln (Aufsichtsrat)
Versatel AG, Berlin (Aufsichtsrat)
Matthias Hünlein ........................................ Aktuelle Mandate:
A. A. A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung, Frankfurt
am Main (Aufsichtsrat)
Beendete Mandate:
Keine.
Dr. Michael Leinwand ................................ Aktuelle Mandate:
Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen (Aufsichtsrat)
Beendete Mandate:
Keine.
Dr. Florian Stetter ...................................... Aktuelle Mandate:
CalCon Deutschland AG, München (Aufsichtsrat)
Enovo s.r.o., Bratislava/Slowakische Republik (Managing Partner)
Beendete Mandate:
Keine.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar.
Vergütung, Aktienbesitz und sonstige Rechtsbeziehungen
Gemäß der Satzung der Gesellschaft in ihrer am 28. Mai 2013 durch Beschluss der Hauptversammlung
geänderten und am 9. Juli 2013 in Kraft getretenen Fassung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für seine
Tätigkeit eine feste jährliche Vergütung in Höhe von TEUR 30. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das
Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache der Vergütung eines ordentlichen
Aufsichtsratsmitglieds. Darüber hinaus erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine Pauschalvergütung in Höhe von
TEUR 5 pro Geschäftsjahr für seine Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Jedes Mitglied des
Präsidialausschusses und des Akquisitionsausschusses des Aufsichtsrats erhält eine Anwesenheitsprämie in
Höhe von TEUR 1 pro Sitzung für seine persönliche Teilnahme. Soweit ein Geschäftsjahr weniger als zwölf
Monate beträgt, wird die Vergütung anteilig gezahlt. Im Jahr 2012 beliefen sich die Gesamtbezüge der
Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft auf TEUR 243 (ohne Umsatzsteuer). Uwe E. Flach erhielt eine
Vergütung von TEUR 66, Dr. Andreas Kretschmer von TEUR 51, Dr. h.c. Wolfgang Clement von TEUR 30,
Matthias Hünlein von TEUR 31, Dr. Michael Leinwand von TEUR 30 und Dr. Florian Stetter von TEUR 35,
jeweils ohne Umsatzsteuer.
Daneben haben die Aufsichtsratsmitglieder gemäß Satzung Anspruch auf Ersatz aller Auslagen. Darüber hinaus
ist für die Aufsichtsratsmitglieder auf Kosten der Deutsche Wohnen eine sogenannte D&O-Versicherung
abgeschlossen worden, die (seit dem 1. Juli 2010) gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex einen
Selbstbehalt vorsieht. Der durch die Mitglieder des Aufsichtsrats zu zahlende Selbstbehalt beläuft sich auf 10 %
der Schadenssumme für alle in einem Jahr versicherten Ereignisse und ist auf 150 % des Jahresgrundgehalts
gedeckelt.
Das Aufsichtsratsmitglied Uwe E. Flach hielt zum 30. Juni 2013 12.500 Aktien der Deutsche Wohnen AG, was
einem Anteil von rund 0,0074 % der ausgegebenen Aktien entsprach. Die Ehefrau des Aufsichtsratsmitglieds
Uwe E. Flach hielt zum 30. Juni 2013 10.000 Aktien der Deutsche Wohnen AG, was einem Anteil von rund
0,0059 % der ausgegebenen Aktien entsprach. Eine dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Andreas Kretschmer
nahestehende Person hielt zum 30. Juni 2013 4.705 Aktien der Deutsche Wohnen AG, was einem Anteil von
0,0028% der ausgegebenen Aktien entsprach. Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder halten gegenwärtig keine
Aktien der Deutsche Wohnen AG.
Mit Ausnahme der vorgenannten Beteiligungen bestehen keine tatsächlichen oder potenziellen
Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen der Mitglieder des Aufsichtsrats gegenüber der Gesellschaft
und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen. Es bestehen keine verwandtschaftlichen
Beziehungen (i) zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats untereinander oder (ii) zwischen den Mitgliedern
des Aufsichtsrats und dem oberen Management oder (iii) zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrats und den
Mitgliedern des Vorstands. Es bestehen keine Dienstleistungsverträge zwischen der Gesellschaft oder ihren
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