Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ...

Name
Dr. h.c. Wolfgang Clement
Beruf
Publizist und
Unternehmensberater
Bundesminister a.D.
Ministerpräsident a.D.
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und
anderen Kontrollgremien im Sinne des
§ 125 Abs. 1 S. 5 AktG
Daldrup & Söhne AG, Grünwald
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
DIS AG, Düsseldorf
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Peter Dussmann-Stiftung, Berlin
(stellv. Vorsitzender des Stiftungsrats)
Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Berlin
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Landau Media Monitoring AG & Co.
KG, Berlin
(Mitglied des Aufsichtsrats)
RWE Power AG, Essen
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Transaktionen mit nahestehenden Personen
Der Vorstand Herr Helmut Ullrich erwarb im Geschäftsjahr 2012 drei Eigentumswohnungen der
GEHAG GmbH zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 0,4 Mio. Diesem Verkauf hat der Aufsichtsrat
zugestimmt.
Der Vorstand Herr Lars Wittan erwarb im Geschäftsjahr 2012 vier Eigentumswohnungen der GEHAG
GmbH zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 0,3 Mio. Diesem Verkauf hat der Aufsichtsrat zugestimmt.
Variable Vergütungsbestandteile
Long Term
Short Term Incentive Incentive
Vergütungen für Vorstand und Aufsichtsrat
Die Vorstandsvergütung setzt sich wie folgt zusammen:
Variable Vergütungsbestandteile
Long Term
Short Term Incentive Incentive
2012
fix
kurzfristig
fällig
längerfristig
ausgestaltet PSU-Plan
Nebenleistungen
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Michael Zahn .......................... 350 300 100 150 27
Helmut Ullrich ......................... 275 240 60 125 19
Lars Wittan ............................ 200 150 50 100 25
kurzfristig längerfristig
Nebenleistungen
2011
fix fällig ausgestaltet PSU-Plan
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Michael Zahn .......................... 350 300 100 150 27
Helmut Ullrich ......................... 275 160 40 125 19
Lars Wittan ............................ 50 38 13 25 6
Pensionsrückstellungen für aktive bzw. ausgeschiedene Vorstände oder Aufsichtsräte bestehen nicht.
Über die Aufsichtsratsvergütung für 2012 hat die Hauptversammlung vom 6. Juni 2012 beschlossen.
Danach erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste jährliche Vergütung von TEUR 30, der Vorsitzende
des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache der
Vergütung. Zusätzlich erhält jedes Aufsichtsratsmitglied für seine Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss
des Aufsichtsrats eine pauschale Vergütung in Höhe von TEUR 5 pro Geschäftsjahr. Weiterhin erhält
jedes Mitglied des Präsidial- und des Akquisitionsausschusses für jede persönliche Teilnahme an einer
Präsenzsitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von TEUR 1 vergütet. Auslagen werden erstattet.
Die für das Geschäftsjahr 2012 zu leistenden Aufsichtsratsvergütungen betragen TEUR 243 netto, davon
entfallen auf Herrn Flach netto TEUR 66, Herrn Dr. Kretschmer netto TEUR 51, Herrn Dr. Stetter netto
TEUR 35, Herrn Hünlein netto TEUR 31 sowie die Herren Dr. h.c. Clement und Dr. Leinwand jeweils
netto TEUR 30.
F-50