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Banking Corporation (HSBC)<br />

Fideicomisos Instituidos en<br />

Relación con la Agricultura<br />

Fondo de Capitalización e<br />

Inversión del Sector Rural<br />

Fondo de Operación y<br />

Financiamiento Bancario a la<br />

Vivienda<br />

Grupo Financiero<br />

Sureste<br />

Inbursa Grupo Financiero<br />

Ixe Grupo Financiero<br />

Nacional Financiera<br />

Santander Mexicano Grupo<br />

Financiero<br />

Scotiabank Inverlat Grupo<br />

Financiero<br />

Servicios de Integración<br />

Financiera Garban Intercapital<br />

Value Grupo Financiero<br />

Banco de México<br />

Diseño y aportación personal<br />

Fuente: Gobierno Federal 2011, disponible en http://www.gobierno.com.mx/mexico/bancos.php/<br />

Las Instituciones Financieras a nivel mundial son los negocios más atractivos para los<br />

lavadores de dinero, por el giro que manejan, y dentro de los más afectados están las<br />

instituciones bancarias; uno de los organismos más importantes es el GAFI 3 . Preocupado<br />

por luchar contra el lavado de dinero, entrega a empresas y a los países una serie de<br />

recomendaciones a seguir para poder evitar los casos de lavado de dinero.<br />

Organismo Internacional que regula la Prevención de Lavado de Dinero<br />

El GAFI, es el organismo internacional de mayor importancia en materia de prevención al<br />

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el que participan los gobiernos de los<br />

países que lo integran; México es miembro desde junio del 2000. Los países miembros del<br />

GAFI tienen el compromiso de seguir una serie de recomendaciones, mismas que<br />

proporcionan un esquema de medidas ampliado, global y coherente para prevenir el lavado<br />

de dinero y el financiamiento al terrorismo. Periódicamente el GAFI practica evaluaciones<br />

sobre esfuerzos internacionales en la materia, emite informes especiales sobre las nuevas<br />

tipologías y determina a los países y territorios no cooperantes; algunos de estos son<br />

Myanmar, Nauru, Nigeria, entre otros.*<br />

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