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Dentro de la categoría Especiales de Clientes (SCC) existen tres clasificaciones:<br />

a) Funcionarios Públicos<br />

b) Personas Vinculadas<br />

c) Otras Categorías Especiales de Clientes<br />

10 Las Categorías especiales de Cliente tiene su fundamento en la GCL 000074 y su aplicación es de carácter obligatorio en todos los<br />

países y jurisdicciones en las que se opera.<br />

a) Funcionarios Públicos; Compuesta por individuos que en términos de las disposiciones<br />

emitidas por la Secretaria de Crédito Público, también se les denomina como Personas<br />

Políticamente Expuestas (PPE) 11 los cuales se encuentran:<br />

-Presidente de la Republica (Sin importar la antigüedad)<br />

-Senadores y Diputados de la suprema Corte de Justicia de la Nación.<br />

-Consejeros de la Judicatura Federal.<br />

-Secretarios de Despacho y Jefes de Departamento Administrativo.<br />

-Diputados a la asamblea del Distrito Federal.<br />

-Procurador General de la Republica.<br />

-Procurador General de Justicia del Distrito Federal.<br />

-Magistrados de la Suprema Corte de Justicia.<br />

-Magistrados de Circuito y Jueces del Fuero Común del D.F.<br />

-Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal.<br />

-El Consejero, Presidente, los Consejeros Electorales, y el secretario<br />

ejecutivo del Instituto Federal Electoral.<br />

-Magistrados del Tribunal Electoral.<br />

-Directores generales y sus equivalentes de los Organismos<br />

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,<br />

sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.<br />

-Gobernadores de los estados y Jefe de Gobierno del D.F.<br />

-Diputados Locales.<br />

-Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y en su<br />

caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas Locales.<br />

-Secretarios de Finanzas y de Gobierno de las Entidades Federativas.<br />

-Personal y oficiales militares de alto rango.<br />

-Político Sénior o de alto perfil, funcionarios de lato nivel pertenecientes<br />

a partidos políticos o a empresas públicas. 12<br />

b) Personas Vinculadas; Se consideran a las que se encuentran relacionadas con una<br />

persona Políticamente Expuesta, es decir aquellas que puedan recibir dinero sucio en<br />

representación de o como consecuencia del vinculo que los relaciona. Dentro de esta<br />

categoría se encuentran:<br />

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